Tech

7 upplýsingar í CFTC málsókninni gegn Binance sem þú gætir hafa misst af

03/28/2023
Bitcoin Ethereum fréttir

Óvænta málsóknin frá Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gegn dulmálskauphöllinni Binance sendi áfallsbylgjur yfir markaði í dag. 

Auk ásakana um markaðsmisnotkun og skort á viðleitni til að fylgja eftir, hefur eftirlitsstofnunin einnig sakað skiptin um að hafa ekki verið samvinnuþýð við rannsóknarstefnur og að hylja staðsetningu framkvæmdaskrifstofa þess. Binance hefur hafnað mörgum ásökunum.

Djöfullinn er hins vegar í smáatriðum þegar kemur að 74 blaðsíðna kvörtuninni. Hér eru nokkur áhugaverð brot sem þú gætir hafa misst af.

Tákn merkt sem vörur

Andstætt fullyrðingum Gary Gensler, yfirmanns verðbréfaeftirlits Bandaríkjanna um dulritunareignir, hefur nýjasta CFTC málsóknin merkt Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) og Tether (USDT) og Binance USD (BUSD) sem vörur.

Fyrr á þessu ári hélt SEC því fram að BUSD væri „óskráð verðbréf“ í Wells tilkynningu sinni gegn Paxos. Gensler hefur margoft haldið því fram að nánast allar dulmálseignir séu verðbréf, að Bitcoin undanskildum.

Sheila Warren, forstjóri Crypto Council for Innovation sagði að yfirlýsingin væri „öflugt skot yfir boga SEC“ og gæti haft veruleg áhrif á iðnaðinn og fyrir hvaða eftirlitsaðili mun hafa fullkomið vald.

Á sama tíma gagnrýndi Coinbase yfirlögfræðingur Paul Grewal skort á samkomulagi milli tveggja bandarísku eftirlitsstofnana og sagði:

Mynd

„Verðbréf getur greinilega líka verið vara, nema þegar það er það ekki. Og það fer eftir því hvaða eftirlitsaðila þú spyrð og hvenær. Ef þú ert ruglaður ertu ekki einn. Er þetta virkilega það besta sem bandarísk lög hafa upp á að bjóða?“

Sími CZ var opnaður

Forstjóri Binance, Changpeng Zhao, hefur verið nefndur sem sakborningur og hefur ítrekað verið sérstaklega nefndur í gegnum kvörtunina.

Athyglisvert er að CFTC sagði að það hefði tekist að safna sönnunargögnum með því að safna Signal textakeðjum og hópspjalli úr „síma Zhao. Margir velta því nú fyrir sér hvernig þetta hafi verið mögulegt.

„Zhao hefur átt samskipti í gegnum Signal með sjálfvirkri eyðingu virkni virkjuð við fjölmarga Binance yfirmenn, starfsmenn og umboðsmenn í mjög mismunandi tilgangi,“ sagði CFTC.

Ásakanir um hryðjuverkastarfsemi

Önnur óvænt ásökun frá hrávörueftirlitinu sakar starfsmenn fyrirtækisins um að vita að vettvangur þess hafi auðveldað „ólöglega starfsemi“.

„Innandyra hafa yfirmenn, starfsmenn og umboðsmenn Binance viðurkennt að Binance vettvangurinn hafi auðveldað hugsanlega ólöglega starfsemi.

Það vísaði sérstaklega til atviks í febrúar 2019 þar sem fyrrverandi yfirmaður regluvörslu, Samuel Lim, fékk upplýsingar „varðandi HAMAS viðskipti. Samkvæmt skjalinu útskýrði Lim fyrir samstarfsmanni að hryðjuverkamenn sendi venjulega „litlar upphæðir“ þar sem „háar fjárhæðir teljist til peningaþvættis“.

Útdráttur úr CFTC málsókn. Heimild: Héraðsdómur Norður-héraðs Illinois

Einn maður á toppnum

Samkvæmt kvörtuninni hefur CFTC meint Zhao að eiga og stjórna tugum aðila sem reka Binance vettvanginn sem „algengt fyrirtæki“.

Þar var nefnt dæmi um að forstjórinn samþykkti persónulega minniháttar skrifstofukostnað og greiddi fyrir þjónustu fyrirtækja eins og Amazon Web Services með sínu eigin kreditkorti.

Útdráttur úr CFTC málsókn. Heimild: Héraðsdómur Norður-héraðs Illinois

VIP prógramm fríðindi

Á sama tíma hefur Binance „VIP“ forrit með fríðindum og fríðindum einnig verið skoðuð af eftirlitsstofunni.

Auk þess að meina að hvetja viðskiptavini til að nota sýndar einkanet (VPN) til að fá aðgang að vettvangnum, fullyrti CFTC einnig að hluti af fríðindum fyrir VIP viðskiptavini væri að þeir fengju „snabba tilkynningu“ um allar fyrirspurnir lögreglu um reikninginn sinn.

Útdráttur úr CFTC málsókn. Heimild: Héraðsdómur Norður-héraðs Illinois

„Zhao vildi að bandarískir viðskiptavinir, þar á meðal VIP viðskiptavinir, myndu eiga viðskipti með Binance vegna þess að það var hagkvæmt fyrir Binance að halda þeim viðskiptavinum,“ sagði hún.

Hunsa kröfur bandarískra reglugerða

CFTC sakaði Binance einnig um að hafa vitað af bandarískum reglugerðarkröfum en hunsa þær og tekið „vísvitandi, stefnumótandi ákvarðanir til að komast fram hjá alríkislögum.

Skráningin fer aftur til innri skilaboða milli stjórnenda Binance árið 2018 um stefnu sína fyrir bandaríska kauphöllina og að fara að refsiaðgerðum sem eftirlitsaðilar hafa sett á alþjóðlegu kauphöllina.

Útdráttur úr CFTC málsókn. Heimild: Héraðsdómur Norður-héraðs Illinois

Sektir og lögbann

Undir lok skjalsins sagði hrávörueftirlitið að það væri að krefjast peningalegra viðurlaga, niðurfellingar á viðskiptahagnaði, launum, þóknunum, lánum eða þóknunum sem fengist hafa vegna meintra rangra aðgerða þeirra, ásamt greiðslu sekta til að leysa rannsóknina.

Það fyrirskipar einnig varanlegt lögbann gegn frekari brotum.

Tengt: Forstjóri Binance CZ hafnar ásökunum um markaðsmisnotkun

CFTC „eyðir ekki tíma sínum í jabs - það fer beint í rothögg,“ sagði Warren frá Crypto Council for Innovation.

Binance hefur þegar hafnað ýmsum ásökunum og fullyrðingum frá hrávörueftirlitinu og gefið í skyn að ítarlegri viðbrögð séu að berast. 

Þann 28. mars svaraði CZ því sem hann kallaði „óvænta og vonbrigða borgaralega kvörtun,“ þar sem fram kemur að fyrirtækið hafi unnið með CFTC undanfarin tvö ár.

Í athugasemdum við Cointelegraph hefur talsmaður frá Binance haldið því fram að kauphöllin haldi úti landsvæðum fyrir bandaríska ríkisborgara, óháð því hvar þeir búa í heiminum.

„Í samræmi við væntingar reglugerða á heimsvísu höfum við innleitt öfluga „þrjár varnarlínur“ nálgun við áhættu og fylgni, sem felur í sér, en takmarkast ekki við:

  • Að tryggja skyldubundið KYC fyrir alla notendur um allan heim
  • Viðhald landablokka fyrir alla sem eru búsettir í Bandaríkjunum
  • Loka á alla sem eru auðkenndir sem bandarískir ríkisborgarar, óháð því hvar þeir búa í heiminum
  • Lokun fyrir öll tæki sem nota bandaríska farsímaþjónustu
  • Lokar á innskráningar frá hvaða bandarísku IP-tölu sem er
  • Koma í veg fyrir inn- og úttektir frá bandarískum bönkum fyrir kreditkort“