Saksóknarar saka 50 óleyfilega Bitcoin hraðbanka söluturna fyrir að aðstoða dulritunarsvindl

Margir dulritunaráhugamenn trúa því vaxandi þróun Bitcoin hraðbanka mun knýja fram meiri ættleiðingu, enda auðvelt aðgengi. En Bloomberg tilkynnt á síðasta ári að dulritunarveturinn hafði áhrif á Bitcoin hraðbanka.

Þó að samfélagið kvarti yfir áhrifum þessara falla á ættleiðingu BTC, sýnir nýlegur atburður að eftirlitsaðilar töpuðu á BTC hraðbanka rekstraraðila og stjórnendum hans fyrir að njóta góðs af svindlarum í gegnum vélarnar. Starfshópur bandarísku leyniþjónustunnar um netsvik og peningaþvætti lagði hald á yfir 50 söluturna í rannsókn sinni á S&P lausnum. 

S&P Solutions og stjórnendur þess verða ákærðir

Verkefnahópur um netsvik og peningaþvætti ákærður S&P Solutions, bitcoin tæknifyrirtæki, og þrír stjórnendur, Sonny Meraban, Reza Maraban og William Suriano, fyrir að reka 50 óleyfislausa cryptocurrency söluturn í Ohio. Sakborningarnir segjast hafa notið góðs af fórnarlömbum dulritunarsvindls.

Önnur ásökun var sú að fyrirtækið hefði rangt gefið upp eðli viðskipta sinna fyrir ríkisstofnunum sem gerði því kleift að starfa án tilskilinna leyfa síðan 2018.

S&P Solutions og stjórnendur þess standa frammi fyrir mismunandi ákærum, þar á meðal samsæri og peningaþvætti. Stór kviðdómur í Cuyahoga-sýslu skilaði ákærunni. Hinir grunuðu voru handteknir í síðustu viku og yfirvöld gerðu húsleit þeirra í Illinois og Flórída. 

Saksóknari, Andrew Rogalski, sagði að löggæsluhermir, rómantískir svindlarar og rómantískir svindlarar nýttu sér vernd gegn peningaþvætti sem ekki var til í kerfum fyrirtækjanna til að taka peninga frá notendum.

Í yfirlýsingu Rogalski á a blaðamannafundi, undirbjó fyrirtækið Bitcoin hraðbankana fyrir svindlara til að nýta á skilvirkan hátt. Hann sagði einnig frá ferlinu þar sem svindlararnir sviku fórnarlömbin.

Svindlararnir beina því skotmarkinu, aðallega öldruðum eða öðrum viðkvæmum hópi, að fara í Bitcoin of America hraðbanka og setja peninga í vélina til að safna BTC í veski sem svindlararnir stjórna leynilega.

Í einu tilviki tapaði fórnarlambið $11,250 til svindlaranna á einni klukkustund eftir að hafa gert þrjár færslur og fyrirtækið innheimti 20% þóknun fyrir hverja færslu jafnvel þegar þeir vissu að viðskiptin voru svik. 

Þessi nýjasti atburður sannar nýjustu viðvaranir frá Miami Field Office FBI á síðasta ári að Bitcoin hraðbankar auðvelduðu alræmda svikastarfsemi svindlara, sérstaklega í svínaslátrunarsvindli. 

Nánari upplýsingar um rannsókn Bitcoin hraðbanka

Starfshópur bandarísku leyniþjónustunnar um netsvik og peningaþvætti hefur forgöngu um rannsókn S&P Solution og stjórnenda hennar. Byggt á yfirlýsingu Rogalski hefur starfshópurinn lagt hald á allt að 52 Bitcoin hraðbanka sem tilheyra S&P Solutions. Hins vegar starfa fleiri af þessum hraðbönkum enn í Ohio og öðrum ríkjum.

Lögmaðurinn leiddi einnig í ljós að fyrirtækið hagnaðist allt að 3.5 milljónum dala af söluturnunum árið 2021. Það hefur verið starfrækt síðan 2018 og hefur að sögn sniðgengið allar reglugerðarkröfur. 

Valin mynd frá Pexels og graf frá Tradingview.com