Innan við nýjasta gjaldþrotamálið sem FTX Trading Ltd. hefur lagt fram, vilja bandarískir eftirlitsaðilar taka á dulritunarskiptum og hópmálsókn hefur verið gefin út gegn fyrrverandi forstjóra FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) og 12 frægum. Hins vegar er þetta ekki fyrsta rodeo FTX og Alameda Research með bandaríska dómskerfinu og fjármálarannsóknum. Eftir að FTX var hleypt af stokkunum árið 2019 og í kjölfar útgáfu gengislykilsins FTT, stóðu FTX og Alameda frammi fyrir málsókn sem höfðað var 2. nóvember 2019, sem sakaði fyrirtækin og stjórnendur um að taka þátt í fjárhættuspili og dulritunarmarkaðsmisnotkun.
Málsókn 2019 Sakaðir FTX og Alameda yfirmenn um að hafa brotið lög um fjárkúgun og „aðstoð og stuðlað að verðbreytingum“
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF) og tengdir stjórnendur fyrirtækisins hafa verið í sviðsljósinu í tvær vikur eftir að efnahagsreikningur Alameda Research var lekið og forstjóri Binance, Changpeng Zhao (CZ) nefnd Binance var að henda öllum FTT-táknum sínum. Nú hafa FTX Trading Ltd. og meira en 130 tengd fyrirtæki Lögð inn fyrir 11. kafla gjaldþrotavernd og fyrirtækin eru nú rannsakað by yfirvöld úr ýmsum lögsögum.
Á meðan rannsakendur pússa af sér stækkunargleraugu og lögfræðingar undirbúa skriflegar varnir sínar, vita margir ekki að FTX var sakað um fjárkúgun, sölu á óskráðum verðbréfum og dulritunarmarkaðsmisnotkun fyrir þremur árum. The málsókn lögð inn 2. nóvember 2019, var skráð af lögfræðingum fyrir Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).
Málið sakaði FTX, Alameda Research, SBF, Gary Wang, Andy Croghan, Constance Wang, Darren Wong og Caroline Ellison um að hafa tekið þátt í að brjóta lög um fjárkúgun og „aðstoða og stuðla að verðmisnotkun“. Athyglisvert er að í málsókninni segir að FTX hafi verið leyft að dafna þökk sé „leyfislausum yfir-the-counter (OTC) peningasendingum Alameda.
Í málshöfðuninni var haldið fram að „rabbingsstarfsemin hafi farið yfir $ 150,000,000, sem voru misnotuð af fjölmörgum kaupmönnum með dulritunargjaldmiðla. Sönnunargögnin sem BMA leggur áherslu á í málsókninni eru meint tilraun Alameda til að vinna með bitcoin framtíðarmarkaðinn, og nánar tiltekið Binance SAFU framtíðarmarkaðinn.
Samkvæmt BMA, 15. september 2019, var 255 bitcoins hent á BTC framtíðarmarkaði á „tveggja mínútna millibili“. BMA fullyrðir ennfremur að SBF hafi breytt búsetustað sínum á netsniðum frá Berkeley Kaliforníu til Hong Kong eftir að atvikið 15. september 2019 átti sér stað. Málið sakar einnig FTX og Alameda Research um að vera einstök heild, frekar en tvö aðskilin fyrirtæki.
„Eins og stefndi Bankman-Fried viðurkenndi, var stefnda Alameda haldið leyndu af [sakborningum] og hver þeirra, frá og með getnaði sínum 20. nóvember 2017, og til ársins 2018, eftir að stefndu, og hver þeirra, gerði viðskiptaákvörðun um að stækka og [viðskiptaákvörðunin] um að stækka og efla sjálfvirka OTC viðskipti sín fyrir bitcoin og aðra dulritunargjaldmiðla,“ segir í málsókninni.
Dómsskýrsla segir að CZ forstjóri Binance hafi verið meðvitaður um september 2019 atvikið
Dómsskjölin benda einnig til þess að forstjóri Binance, Changpeng Zhao (CZ), var meðvitaður um framtíðarviðskipti 15. september 2019 sem BMA kallaði „ólöglegt verðhagræði“. Skráningin deilir fjölda kvak sem CZ sendi þegar atvikið átti sér stað í september 2019 og fjöldi dulritunarstuðningsmanna telur að það hafi verið atburðurinn sem skapaði upphaflega vont blóð milli stjórnenda FTX og Binance.
Hins vegar, 15. sept. 2019, tísti CZ að hann spjallaði við „viðskiptavininn“ og hann sagði að þetta væri slys vegna slæmrar breytu þeirra megin. Forstjóri Binance sagði að þetta væri „ekki viljandi“ og það væri „allt í lagi núna“. Málið sýnir einnig að Alameda Research var á lista yfir efstu kaupmenn á dulritunarafleiðukauphöllinni Bitmex.
Þar að auki sakaði málsókn BMA Alameda um að nota reglulega og skipta um marga viðskiptareikninga. Árið 2019 gaf bitmex verslunarlista til kynna að Alameda væri BTC viðskipti jafngilda $154 milljónum og það var þriðji besti kaupmaðurinn miðað við ímyndað magn á stigatöflunni.
Lögreglan sakaði SBF, FTX, Alameda og tengda stjórnendur um leyfislausa peningaflutninga, fjárkúgun, sölu á óskráðum verðbréfum, svindli, verðhagsmuni og „að minnsta kosti tvær milliríkjaflutningar á stolnum eignum“. Lögfræðingar BMA sögðu að hver og einn sakborninganna bæri „ábyrgð, óskipta“ og að „fjárhæð þreföldu af tapi BMA, sem er $41,189,266.80.
Í umsókninni er komist að þeirri niðurstöðu að BMA „á rétt á skaðabótum að upphæð $150,000,000. Eftir að umsóknin var skráð 2. nóvember 2019 var stefna gefin út til FTX, Andy Croghan, Caroline Ellison, Constance Wang, Gary Wang, Darren Wong, Alameda Research og SBF 5. nóvember. Á þeim tíma, FTX Execs neitaði að stefna átti sér stað. Þrátt fyrir allar ásakanir á hendur FTX, Alameda og tengdum stjórnendum þess stóð málið ekki mjög lengi.
Máli gegn FTX og stjórnendum Alameda lýkur fljótt með fordómum og með frjálsri uppsögn
Þann 16. desember 2019 var tilkynnt um uppsögn af frjálsum vilja til dómstólsins og var málinu lokið með fordómum. SBF hafði tweeted um að málinu væri vísað frá á samfélagsmiðlum og tíst fyrrverandi forstjóra FTX leiddi til a blogg kallaður „óþægindamálið“ um frávísun málsins. Bloggfærslan heldur því fram að stjórnendum hafi ekki verið sinnt og „kvörtun skrifuð af lögfræðingi á hendur Alameda hefur verið í dreifingu á netinu.
Í bloggfærslunni var því haldið fram á sínum tíma að „óþægindamálið“ væri brandari sem „tröll“ skapaði og að málsóknin veitti engin sönnunargögn til að styrkja málið. „Óþægindi fötin eru full af hlægilega ónákvæmni, þar á meðal að misskilja allt viðskiptamódel Alameda,“ fullyrðir höfundur bloggfærslunnar. Höfundur bloggfærslunnar bætir ennfremur við:
Tröllið hefur engar vísbendingar um misgjörðir og mun ekki uppgötva neitt frekar - vegna þess að það var ekkert rangt til að uppgötva sönnunargögn um. Þess í stað reynir hann að vitna í greiningu á samsæriskenningum sem birtar voru á Twitter af örvæntingarfullri tilraun til að útskýra einhvers konar mál.
FTX var mun minna þegar mál var höfðað og varð ekki það 32 milljarða dollara stórkostlegur þar til tveimur árum síðar. BMA málsóknin fékk mjög litla athygli fjölmiðla miðað við það sem FTX og tengd fyrirtæki þess sjá í dag. Bloggfærslunni sem SBF deildi þann 3. nóvember 2019, lýkur með því að krefjast þess að „Alameda né nokkur hinna nafngreindu stefndu hafi nokkru sinni hagrætt markaðnum fyrir bitcoin eða aðra dulritunargjaldmiðla.
Líkt og ógrynni af kenningum sem greint hefur verið frá á undanförnum árum, var BMA málsókninni kippt undan sem „samsæriskenningu“ og SBF varð einn helsti áhrifavaldur crypto og var samanborið til fjármálamógúla eins og JP Morgan nokkrum vikum áður en skipti hans hrundu.
Hvað finnst þér um málsóknina sem höfðað var gegn FTX, Alameda og SBF í nóvember 2019? Láttu okkur vita af hugsunum þínum um þetta efni í athugasemdahlutanum hér að neðan.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Afneitun ábyrgðar: Þessi grein er einungis til upplýsinga. Það er ekki beint tilboð eða óskað eftir tilboði til að kaupa eða selja, eða meðmæli eða áritun á vörum, þjónustu eða fyrirtækjum. Bitcoin.com veitir ekki fjárfestingar, skatta, lögfræði eða bókhaldsráðgjöf. Hvorki fyrirtækið né höfundur bera ábyrgð, með beinum eða óbeinum hætti, fyrir tjóni eða tjóni sem orsakast eða er meint af völdum eða í tengslum við notkun eða treysta á efni, vöru eða þjónustu sem nefnd er í þessari grein.
Heimild: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-were-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-before-ftx-collapsed/