Crypto-vingjarnlegur Signature Bank rannsakaður af US DoJ fyrir hrun hans

• Bandaríska dómsmálaráðuneytið hefur að sögn rannsakað Signature Bank áður en eftirlitsaðilar ríkisins lögðu hann niður.
• Rannsóknin snerist um aðgerðir bankans gegn peningaþvætti.

Signature Bank, dulmálsvæna fjármálastofnunin sem var lögð niður af New York Department of Financial Services (NYDFS) 13. mars, var að sögn tilefni til rannsóknar hjá dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna fyrr í vikunni. 

Rannsókn DoJ tengdist peningaþvætti

Samkvæmt skýrslu Bloomberg voru rannsakendur DoJ á Manhattan og Washington að kanna samband bankans sem var felldur við dulritunarviðskiptavini hans, sérstaklega skrefin sem tekin voru til að greina peningaþvætti.

Kunnugir komu í ljós að þetta fólst í því að fylgjast með viðskiptavinum sem voru að opna nýja reikninga og kanna viðskipti til að leita að merkjum um glæpsamlegt athæfi. Verðbréfaeftirlitið var einnig hluti af rannsókninni. 

Þegar hann var beðinn um athugasemd, beindi talsmaður SEC Bloomberg að yfirlýsingu sem Gary Gensler, stjórnarformaður stofnunarinnar, gaf fyrr í vikunni. Á sunnudaginn sagði Gensler:

„Við munum rannsaka og grípa til fullnustuaðgerða ef við finnum brot á alríkislögunum um verðbréfaviðskipti. 

Mikilvægt er að hafa í huga að starfsfólk Signature Bank hefur ekki verið sakað um nein mistök eins og er. Hugsanlegt er að rannsókninni ljúki án þess að ákæra sé lögð fram. Á þessari stundu er ekki ljóst hvort rannsókn dómsmálaráðuneytisins á bankanum hafi haft einhver áhrif á ákvörðun NYDFS um að leggja hann niður. 

Í ræðu sinni um ákvörðun sína um að loka Signature Bank, hefur NYDFS lýst því yfir að það hafi „ekkert með dulmál að gera. Samkvæmt nýlegri skýrslu Reuters hafði fjármálaeftirlitið í New York ekkert traust til forystu bankans eftir að Silicon Valley banka var lokað.

Eftirlitsstofnunin var að bregðast við kröfum sem stjórnarmaður Signature Bank og fyrrverandi fulltrúi Bandaríkjanna, Barney Frank, setti fram. Hann staðfesti að lokun Signature Bank hefði ekkert með fjárhagsleg grundvallaratriði bankans að gera. Að sögn fyrrverandi þingmanns,

"Hluti af því sem gerðist var að eftirlitsaðilar vildu senda mjög sterk andstæðingur-dulkóðunarskilaboð."