Dulritunarviðurlög draga úr dulritunartengdum glæpum

Chainalysis hefur gefið út skýrslu um virkni OFAC að bæta dulmálsföngum við SDN refsilista sinn.

OFAC inniheldur vistföng dulritunargjaldmiðils á SDN listanum sínum í fyrsta skipti

Árið 2022 bætti US Office of Foreign Assets Control (OFAC) nokkrum cryptocurrency heimilisföngum við Specially Designated Nationals (SDN) listann, sem samanstendur af einstaklingum og aðilum sem hafa verið tilnefndir sem viðurkenndir eru af bandarískum stjórnvöldum. 

Þetta var í fyrsta skipti sem OFAC hafði sett heimilisföng dulritunargjaldmiðils á listanum og litið var á flutninginn sem mikilvægt skref í viðleitni stofnunarinnar til að berjast gegn ólöglegri starfsemi í dulritunarrýminu.

Keðjugreiningarskýrsla sýnir verulega lækkun á magni viðskipta sem tengjast refsiskyldum aðilum

Samkvæmt a tilkynna af blockchain greiningarfyrirtækinu Chainalysis, höfðu dulritunartengdar tilnefningar OFAC áberandi áhrif á magn dulritunargjaldmiðilsglæpa. Skýrslan leiddi í ljós að magn dulritunargjaldmiðilsviðskipta sem tengjast viðurkenndum aðilum minnkaði verulega eftir að OFAC tilnefningar voru tilkynntar. 

Fyrir tilnefningarnar var magn viðskipta sem tengjast refsiskyldum aðilum um 90 milljónir Bandaríkjadala á mánuði. Þessi tala fór niður í aðeins 9 milljónir dollara á mánuði eftir að tilnefningarnar voru tilkynntar.

OFAC tilnefningar hafa einnig áhrif á víðtækara dulritunarvistkerfi og ákveðnar tegundir dulritunargjaldmiðilsglæpa

Skýrslan komst einnig að því að OFAC tilnefningarnar höfðu víðtækari áhrif á dulritunarvistkerfið, þar sem margir kauphallir og aðrir þjónustuaðilar gerðu ráðstafanir til að afskrá eða loka fyrir viðskipti sem snerta tilnefnd heimilisföng. Þetta leiddi til lækkunar á heildarmagni viðskipta sem taka þátt í refsiaðgerðum, sem féll úr um það bil 1% af öllum dulritunarviðskiptum fyrir tilnefningarnar í aðeins 0.1% eftir tilnefningarnar.

Í skýrslunni kom fram að aðgerðir OFAC hefðu sérstaklega mikil áhrif á ákveðnar tegundir dulritunargjaldmiðilsglæpa, svo sem lausnarhugbúnaðarárásir og mörkunarvirkni á mörkuðum. Umfang lausnarhugbúnaðargreiðslna dróst verulega saman eftir OFAC tilnefningarnar og féll úr um 6 milljónum dollara á mánuði í aðeins 200,000 dollara á mánuði. Að sama skapi lækkaði magn viðskipta sem tengjast darknet-mörkuðum úr um 1.5 milljónum dala á mánuði í aðeins 100,000 dali á mánuði.

Á heildina litið bendir skýrslan til þess að dulritunartengdar merkingar OFAC hafi verið áhrifaríkar til að trufla ólöglega starfsemi í dulritunargjaldmiðilsrýminu. Með því að miða á tiltekin heimilisföng og aðila tókst stofnuninni að draga verulega úr magni dulritunargjaldmiðilsviðskipta sem tengjast refsiskyldum aðilum og trufla starfsemi margra glæpahópa.

Persónuverndarmynt og alþjóðlegt samstarf eru enn áskoranir í baráttunni gegn glæpum í dulritunargjaldmiðli

Það er þó athyglisvert að tilnefningar OFAC eru aðeins eitt tæki í baráttunni gegn glæpum í dulritunargjaldmiðlum. Í skýrslunni kemur fram að notkun persónuverndarmynta, sem getur gert það erfitt að rekja viðskipti, er að aukast og heldur áfram að vera áskorun fyrir löggæslustofnanir. 

Að auki undirstrikar skýrslan þörfina á auknu alþjóðlegu samstarfi í baráttunni gegn glæpum í dulritunargjaldmiðlum, þar sem margir af refsiaðgerðum voru með aðsetur í löndum utan Bandaríkjanna