Dulritunarsvindlarar sem ráða KYC leikara til að byggja upp traust og svíkja fjárfesta: Skýrsla

Ný skýrsla frá blockchain öryggisfyrirtækinu CertiK leiddi í ljós að stór hópur faglegra „Know Your Customer (KYC)“ leikara er ráðinn af vafasömum blockchain hönnuðum og svindlarum til að svíkja dulmálsfjárfesta.

KYC sannprófunarkerfi eru notuð af dulritunarverkefnum í Web3 rýminu til að koma á auðkenni viðskiptavina og hæfa uppsprettu fjármuna. Ferlið hjálpar vettvangunum að verja sig gegn svikum, peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Dulritunarsvikarar ráða KYC leikara fyrir svindl

Samkvæmt CertiK's tilkynna, eru leikararnir ráðnir til að ljúka KYC ferlinu fyrir hönd sviksamlegra verkefnaeigenda sem vilja öðlast traust dulritunarsamfélagsins áður en þeir framkvæma innherjahakk eða hætta Óþekktarangi, almennt þekktur sem rug draga. 

Við rannsókn sína benti öryggisfyrirtækið á KYC leikara sem samþykkti að deila ítarlegum upplýsingum um iðnaðinn. Leikarinn hélt því fram að hann hefði verið í bransanum í þrjú ár og veitti tengla á markaðstorg þar sem hann fékk tónleikana sína.

Markaðstorgarnir eru að mestu hýstir á Telegram, Discord, sumum símaforritum sem eru litlar kröfur og auglýsingar á tónleikavefsíðum. Eftir samkomulagi munu báðir aðilar nota vörsluþjónustu fyrir greiðsluna.

Hversu mikið vinna KYC leikarar?

Athyglisvert er að leikararnir fá litlar upphæðir fyrir hvert hlutverk. Það fer eftir kröfum um tónleika, sumir græða allt að $8. Viðmælandinn upplýsti að hann þénaði á bilinu 20-30 dollara á samning. 

„Þessi sorglega staða kemur því miður ekki á óvart þar sem við vitum að nútíma svikaiðnaðurinn skammar sig ekki í að skipuleggja mansal og þrælahald í þágu þeirra,“ skrifaði CertiK.

Lágar kröfur eins og að komast framhjá grunni KYC ferli til að opna banka eða skiptireikning frá þróunarlandi eru metnar lágt á meðan flóknari sannprófunarferli kosta meira. Til dæmis benti fyrirtækið á einn leikara sem þénaði $500 á viku fyrir að starfa sem forstjóri dulritunarverkefnis.

Hvar eru þessir KYC leikarar staðsettir?

Athyglisvert er að leikararnir voru flestir frá þróunarlöndunum og markaðstorgið hafði mikla samþjöppun í Suðaustur-Asíu, með hópstærð á milli 4,000 og 300,000 meðlimir.

CertiK sagðist hafa uppgötvað yfir 500,000 meðlimi sem voru annað hvort seljendur eða kaupendur fölsuðs KYC merki. Með frekari greiningu komst fyrirtækið að því að yfir 40 vefsíður höfðu birt slíkar svikaauglýsingar, með meira en 2,000 merki þegar gefin út.