Dulritunarsvindlarar nota „Professional KYC leikarar“ til að forðast handtöku

Dulritunarsvindlarar og tölvuþrjótar kunna að hafa fundið nýja, auðvelda leið til að forðast að verða teknir. CertiK, blockchain öryggi sérfræðingur, afhjúpaði hóp KYC leikara til leigu sem fantur verktaki geta notað til að svindla á dulritunarsamfélögum.

Í gegnum árin hafa svindlarar þurft að verða skapandi til að forðast uppgötvun. Margar ólöglegar athafnir hafa þróast, allt frá dulmáli óþekktarangi að rómantík/net stefnumóta svindl. 

The Better Business Bureau (BBB) ​​Scam Tracker sýndi það dulritunargjaldmiðil óþekktarangi hækkaði úr sjöunda áhættusamasta tegund svika árið 2020 í næst hættulegasta árið 2021.

Að sjá slíka ólöglega starfsemi, mörg dulritunarskipti eins og Binance og Coinbase til annarra dulritunartengdra vettvanga, lögboðnar Know-Your-Customer (KYC) ráðstafanir. En það lítur út fyrir að svindlarar hafi líka fundið leið í kringum þetta. 

KYC leikarar að leika fyrir vondu strákana

Blockchain öryggisfyrirtækið CertiK hefur vakti rauðir fánar yfir „faglega KYC leikara“ sem forritarar nota til að komast framhjá reglulegum sannprófunum.

Í þessu fyrirkomulagi er KYC leikari ráðinn sérstaklega til KYC fyrir hönd fanturs verkefnaeigenda sem vilja öðlast traust á dulritunarsamfélaginu áður en innherjahakk eða útgöngusvindl.

Samkvæmt fyrirtækinu er auðvelt og ódýrt að ráða einhvern til „KYC fyrir sviksamlega viðleitni“. Verð getur farið allt niður í $8 miðað við kröfurnar, eins og að standast KYC kröfurnar "að opna banka eða skiptast á reikningi frá þróunarlandi."

CertiK frekar bætt við:

„Verðið hækkar ef KYC leikarinn þarf að standa frammi fyrir flóknara sannprófunarferli og stökk verulega ef kaupandinn þarf leikara sem er ríkisborgari í landi sem er talið vera í lítilli áhættu fyrir peningaþvætti og hefur því minni líkur á að vera flaggað eða hafnað, auk aðgangs að miklu meiri þjónustu.“ 

Á heildina litið gátu sérfræðingar fyrirtækisins bent á yfir 20 neðanjarðarmarkaði (OTC) neðanjarðar, flestir hýstir á Telegram og Discord, auk nokkurra smáforrita sem byggjast á síma.

CertiK hvatti notendur eða hugsanlega fjárfesta til að gæta varúðar þegar þeir fást við dulritunarverkefni. Maður ætti að framkvæma almennilega, ítarlega bakgrunnsrannsókn á hverjum lykilmanni. Jafnvel er mælt með samstarfi við teymi faglegra, reyndra glæparannsóknarmanna og leyniþjónustusérfræðinga.

Dulritunarsvindlarar stefna stærra

Aðalrannsókn gæti hjálpað, miðað við hækkunina á ólöglegri starfsemi innan dulritunariðnaðarins. 

Undanfarin ár hafa dulritunarsvindl surged, miðað við aukningu dulritunargjaldmiðla. Áður var CertiK tilkynnt að tölvuþrjótar hafi stolið yfir 2 milljörðum dala í dulritunareignum á H1 2022 og búast við að tap í þessum flokki aukist um 223% frá 2021.

Slík þróun gæti hamlað frekari nýsköpun innan dulritunariðnaðarins. Á sama tíma halda eftirlitsaðilar áfram að deila um leiðir til að mögulega stjórna og vernda fjárfesta. 

Afneitun ábyrgðar

Allar upplýsingar á vefsíðu okkar eru birtar í góðri trú og einungis í almennum upplýsingaskyni. Allar aðgerðir sem lesandinn grípur til upplýsinganna sem finnast á vefsíðu okkar eru á eigin ábyrgð.