Evrópskur varðhundur listar dulmál við hlið lögfræðinga, endurskoðendur sem AML-ógn

Varðhundur Evrópu gegn peningaþvætti og baráttunni gegn fjármögnun hryðjuverka (AML/CFT), MONEYVAL, hefur skráð eftirlit með dulmálsgeiranum ásamt fagfólki „hliðvarða“, svo sem lögfræðinga og endurskoðenda, sem forgangsverkefni í baráttunni gegn peningaþvætti. .

Í fjölmiðlatilkynningu sem byggir á niðurstöðum ársskýrslu þess, MONEYVAL heitir á evrópskum lögsagnarumdæmum til að meta samræmi við alþjóðlega staðla og innleiða strangari regluverk til að berjast gegn peningaþvætti sem auðveldað er af dulritunareignum.

Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, yfirmaður MONEVYAL, nefndi Pandora-skjölin sem dæmi um hvernig fagmenn sem þjóna sem „hliðverðir“ gætu aðstoðað hina ríku og spilltu við að þvo peninga sína. Hún fullyrti einnig að vinsældir dulritunareigna fyrir peningaþvætti séu að aukast:

„Nýrri peningaþvættisstefna tengist vaxandi sýndareignageiranum, aukinni alþjóðlegri notkun dulritunargjaldmiðla og öðrum þáttum hins ört vaxandi vistkerfis svokallaðs „dreifstýrðs fjármála“ (DeFi).“

Moneyval er AML eftirlitsstofnun Evrópuráðsins sem spannar 47 evrópskar lögsagnarumdæmi. Starfshópurinn er ábyrgur fyrir því að endurskoða og mæla með stefnubreytingum sem hafa áhrif á umbætur á landslögum.

Tengt: Blockchain og crypto geta verið blessun til að fylgjast með fjármálaglæpum

Í skýrslunni var komist að þeirri niðurstöðu að miðgildi samræmis við staðla Financial Action Task Force (FATF) sé undir fullnægjandi viðmiðunarmörkum meðal lögsagnarumdæma undir eftirliti þess. Átján af 22 lögsagnarumdæmum sem metin voru af MONEYVAL sýndu ófullnægjandi samræmi við AML staðla.

Evrópska eftirlitsstofnunin mun einnig framkvæma sérstaka rannsókn til að kanna þróun peningaþvættis sem tengist sýndareignum síðar á þessu ári.

Þó að eftirlitsyfirvöld haldi áfram að vekja upp áhyggjur af notkun dulritunargjaldmiðla fyrir peningaþvætti og aðra ólöglega starfsemi, benda nýjustu gögnin frá blockchain greiningarfyrirtækinu Chainalysis til þess að minna en 1% af heildarbirgðum dulritunar í dreifingu hafi verið notað til ólöglegrar starfsemi árið 2021.