Sex stjórnendur Ponzi-kerfisins AirBit Club hafa viðurkennt sekt sína í svika- og peningaþvættisfyrirkomulagi sem meint er að fórnarlömb hafi kostað 100 milljónir dala, að sögn saksóknara.
Þann 8. mars játaði einn stofnendanna, Pablo Renato Rodriguez, sekan um ákæru um samsæri um vírsvik.
AirBit Club Ponzi Scheme afhjúpað
AirBit Club var a alþjóðlegt svindl þar sem verkefnisstjórar skipulögðu „glæsilegar sýningar“ og samfélagskynningar víðs vegar um Bandaríkin, Suður-Ameríku, Austur-Evrópu og Asíu og tældu fórnarlömb til að fjárfesta í „aðild“ sem var sagt skila ávöxtun með námuvinnslu og viðskiptum með dulritunargjaldmiðla.
Með því að nota netgátt gátu fórnarlömb fylgst með „jöfnuði“ þeirra en tölurnar voru uppdiktaðar og þau gátu ekki tekið út fé.
Rekstraraðilar og lögmaður alþjóðlegs Ponzi-kerfis „AirBit Club“ játa sökhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— US dómsmálaráðherra SDNY (@SDNYnews) Mars 8, 2023
Bandaríski dómsmálaráðherrann Damien Williams Fram að svindlararnir notuðu fé fórnarlamba til að kaupa eyðslusamleg farartæki, stórhýsi og skartgripi. Hluti teknanna var notaður til að fjármagna aðrar sýningar til að laða að fleiri fórnarlömb.
Williams sagði:
„Í stað þess að stunda viðskipti með dulritunargjaldmiðla eða námuvinnslu fyrir hönd fjárfesta, byggðu sakborningarnir Ponzi-kerfi og tóku peninga fórnarlambanna í eigin vasa.
Mynd: Twitter
Hvernig dulritunarsvindlarar græða á Ponzi kerfum
Flest crypto Ponzi kerfi starfa með því að lofa fjárfestum hárri ávöxtun af fjárfestingum sínum í dulritunargjaldmiðli eða viðskiptavettvangi. Þessi loforð um mikla ávöxtun eru oft gefin í gegnum samfélagsmiðla, netauglýsingar eða aðra stafræna vettvang.
Kerfið miðar venjulega að fjárfestum sem eru ekki vel kunnir í tæknilegum upplýsingum um dulritunargjaldmiðil, en eru fúsir til að fjárfesta á þessum vaxandi og hugsanlega ábatasama markaði.
Mynd: Bitcoin Wisdom
Svindlararnir segjast venjulega hafa aðgang að háþróuðum viðskiptaalgrímum eða innherjaupplýsingum sem gera þeim kleift að afla mikillar hagnaðar af viðskiptum með dulritunargjaldmiðla. Þeir geta einnig boðið upp á tilvísunarbónusa eða aðra hvata til að hvetja fjárfesta til að fá inn nýja þátttakendur og skapa þannig net fjárfesta.
Í raun og veru eru þessi kerfi ekki lögmæt fjárfestingartækifæri, heldur sviksamleg aðgerðir sem byggja á nýliðun nýrra fjárfesta til að greiða fyrri fjárfestum ávöxtun.
Eftir því sem hópur nýrra fjárfesta minnkar hrynur kerfið, og margir fjárfestar verða fyrir verulegu tapi.
BTCUSD viðskipti á $21,681 á daglegu grafi | Myndrit: TradingView.com
Get-Rich Gang
Auk Rodriguez, játaði stofnandi Gutemberg Dos Santos sekt í október 2021 eftir að hafa verið framseldur til Bandaríkjanna í nóvember 2020 frá heimalandi sínu, Panama.
Scott Hughes, lögfræðingur sem aðstoðaði Rodriguez og Dos Santos við peningaþvætti, játaði sekt fyrr í mars.
Þetta ár, þrír verkefnisstjórar játuðu einnig sök: Jackie Aguilar, Karina Chairez og Cecilia Millan
Þrátt fyrir að enginn hinna ákærðu hafi enn verið dæmdur gæti hver og einn átt yfir höfði sér allt að 70 ára fangelsi.
-Valin mynd frá Finance Magnates
Heimild: https://bitcoinist.com/airbit-ponzi-scheme-execs-plead-guilty/