FATF heldur annan þingfund í París, uppfærslur á dulritunarupptöku um allan heim

Rússland vikið úr FATF

Í fyrsta sinn fyrir FATF, hefur það sett annað aðildarríki í bann - Rússneska sambandsríkið.

Ákvörðunin var tekin af FATF vegna þess að Rússar brugðust ekki við kröfu allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna ES-11/1, sem kallaði á brottflutning herafla sinna frá alþjóðlega viðurkenndum landamærum Úkraínu.

Í ljósi þessa brots á meginreglum FATF, sem allir meðlimir þurfa að fylgja, verður Rússlandi ekki lengur heimilt að taka þátt í FATF fundum eða fá aðgang að alþjóðlegum netskrám samtakanna.

Hins vegar mun Rússland halda stöðu sinni sem meðlimur í alþjóðlegu neti Eurasian Group on Combating Money Laundering (EAG) og verða að halda áfram að uppfylla FATF staðla og uppfylla fjárhagslegar skuldbindingar sínar.

Aðrar lykilskyldur tilgreindar

• Indónesía og Katar munu fá gagnkvæma matsskýrslur sínar gefnar út í maí 2023.
• Marokkó og Kambódía hafa verið tekin af gráa listanum.
• Rætt var um stefnumótandi frumkvæði, þar á meðal raunverulegt eignarhald lögaðila og lagafyrirkomulag.
• Skýrsla um áhrif lausnarhugbúnaðarárása á að trufla fjármálaflæði verður gefin út í mars 2023.
• Skýrslan mun innihalda lista yfir áhættuflögg til að bera kennsl á grunsamlega starfsemi sem tengist lausnarhugbúnaði og veita ráðgjöf til aðila um hvernig á að greina þær betur.

Íran

• Seðlabanki Írans (CBI) hefur tilkynnt um framfarir í innleiðingu stafræna ríalsins á níundu árlegri ráðstefnu um rafræn bankaviðskipti og greiðslukerfi.
• Stjórnarlög CBDC munu vera í takt við ríal seðlana, að sögn Mohammad Reza Mani Yekta, yfirmaður skrifstofu CBI fyrir eftirlit með greiðslukerfum.
• Um tíu bankar hafa sótt um að taka þátt í verkefninu og gert er ráð fyrir að allir bankar í lögsögunni muni bjóða ríkisborgurum dulritunarveski til að nota stafræna ríal.

Indland

• CBDC tilraunaáætlunin hefur framleitt um 800 þúsund viðskipti hingað til og lögsagnarumdæmið miðar að því að stækka fjölda viðskiptavina í 1 milljón vegna áhuga ríkisborgara á stafrænu greiðsluumhverfi.
• RBI er að kanna viðskipti yfir landamæri og tengsl við eldri kerfi annarra landa og fagnar þátttöku einkageirans og fintech í CBDC verkefninu.

Frakkland

• Franska þjóðþingið hefur samþykkt frumvarp til að samræma staðbundna löggjöf við fyrirhugaða ESB staðla um dulritunartengda starfsemi.
• Emmanuel Macron forseti hefur frest til 16. mars til að samþykkja eða skila frumvarpinu til löggjafans.
• Ef þær verða samþykktar munu nýju leiðbeiningarnar gilda um nýja aðila sem skráðir eru frá júlí 2023 sem bjóða upp á dulritunarþjónustu.
• Núverandi aðilar verða að fara að reglum Fjármálaeftirlitsins þar til MiCA fellur.

UAE

• Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) í Dubai hefur kynnt sína fyrstu dulritunarlöggjöf í febrúar 2023, sem kallast Full Market Product Regulations (FMP).
• FMP gildir um Emirate of Dubai og öll frísvæði þess, að Dubai International Financial Centre (DIFC) undanskildum, og tekur strax gildi.
• Allir þjónustuveitendur sýndareigna (VASP) sem bjóða upp á sýndareignaþjónustu í Dúbaí, fyrir og eftir birtingu reglugerðanna, verða að skrá sig hjá VARA til að tryggja fullkomið samræmi.
• Reglugerð um heildarmarkaðsvörur samanstendur af tveimur hlutum: Reglugerð um sýndareignir og tengda starfsemi 2023 og nokkrar aðskildar reglubækur.