Hvernig Triad-tengd klíka notaði dulmál og spilavíti til að þvo $10B

Ástralska alríkislögreglan hefur tilkynnt sitt sundurliðun Xin peningaþvættisstofnunarinnar, sem flutti um 10 milljarða dollara.

Meðal hinna handteknu er augljós leiðtogi samtakanna, Steven Xin. Xin var ástralskur viðskiptafélagi fyrrverandi útgerðarmannsins Alvin Chau. Saman ráku þeir SunCity junket, greinilega í samráði við 'Broken Tooth' Wan Kuok-koi, yfirmann Macau útibús 14K Triad í blóðugu Triad stríðinu.

Drangur eru fyrirtæki sem leita til háþróaðra fjárhættuspilara og hjálpa til við að beina þeim til spilavíta samstarfsaðila, bjóða oft lánsfé til þessara einstaklinga og aðstoða spilavítin við að innheimta skuldir. Drangur hefur verið skotmark Kínverja gegn fjármagnsflótta.

Lesa meira: Kínverski dulmálskóngurinn játar sig sekan um að þvo 480 milljónir dala fyrir spilavíti á netinu, skýrsla

Félagi Xin var dæmdur í fangelsi fyrir tilraun til morðs

Kuok-koi var handtekinn árið 1998 ákærður fyrir morðtilraun á lögreglustjóra, ólöglegt fjárhættuspil, lánafyrirgreiðslu og fleira. Hann var sakfelldur árið 1999 og sat í fangelsi til ársins 2012.

Fyrrum yfirmaður glæpagengisins hefur sætt refsiaðgerðum af bandaríska fjármálaráðuneytinu. Nokkrar stofnanir sem hann stjórnaði, þar á meðal Dongmei Group, Palau China Hung-Mun Cultural Association og World Hongmen History and Culture Association, hafa einnig verið refsað.

Dongmei Group var sérstaklega lykilatriði fjárfestir í Saixigang iðnaðarsvæðisverkefninu í Mjanmar. Það lagði áherslu á að byggja spilavíti í austurhluta landsins og tengdist Karen-sveitum uppreisnarmanna.

Þessar tilraunir þykjast vera undir frumkvæði Kína „Belti og vegur“, þó að Kína neiti tengslunum og hafi beitt sér gegn skyldri starfsemi í Kambódíu eftir beiðnir frá heimastjórninni.

Kuok-koi hefur virkan notað dulritunargjaldmiðla til að ná fram markmiðum sínum áður. Hann var þekktur þátttakandi íDrekamynt' cryptocurrency kerfi - ICO sem ætlað var að nota fyrir spilavítisdrangur. Það hefur að sögn hækkað $ 500 milljónir.

Xin, ásamt viðskiptafélaganum Zhouhua Ma, útvegaði skuggabankainnviði sem felur í sér dulritunargjaldmiðla, dulritunarskipti og spilavíti til að gera auðugum kínverskum ríkisborgurum kleift að komast hjá takmörkunum á flutningi eigna sinna.

Xin samtökin myndu safna óhreinum peningum og í skiptum fyrir prósentu myndu þeir lána það út til kínverskra viðskiptavina í Ástralíu. Það yrði síðan notað til að fjármagna margvísleg kaup, þar á meðal lúxusfasteignir. „Lánin“ yrðu síðan greidd til baka með því að flytja eignir innan Kína til skeljafyrirtækis undir stjórn Xin-samtakanna. Þetta kerfi skeljarreikninga og bókhaldshreyfinga kom í veg fyrir að fjármunir kæmust yfir landamæri og hjálpaði stofnuninni að komast hjá uppgötvun.

Lesa meira: Örlög dulritunarskipta Binance hanga á bandarískri peningaþvættisrannsókn

Þvottalíkan Xin er reynt og prófað

Fyrir nokkrum mánuðum trufluðu áströlsk yfirvöld önnur kínversk peningaþvættisstofnun sem kallast „Chen samtökin' sem sagt var að flytja hundruð milljóna dollara á ári. Samtökin voru notuð af viðskiptafélaga Xin Chau til að flytja milljónir áður en hann var handtekinn og ákærður fyrir peningaþvætti og ólöglegt fjárhættuspil. Chau hefur verið það síðan dæmdur í 18 ára fangelsi fyrir ólöglegt fjárhættuspil. Ákæran um peningaþvætti var felld niður.

Líkanið af peningaþvætti sem bæði Chen samtökin og Xin peningaþvættissamtökin nota, líkir eftir „Vancouver líkaninu“ sem þríhyrningarnir í Vancouver notuðu. Að sama skapi byggir þetta líkan á því að skítugir peningar séu fluttir um af skuggabönkum og spilavítum.

Það er ekki enn ljóst hvaða dulritunarfyrirtæki Xin samtökin treystu á til að flytja fjármuni sína.

Fylgstu með okkur til að fá upplýstar fréttir twitter og Google News eða gerast áskrifandi að okkar Youtube rásl.