Indland: Leiðinlegt nýtt ár fyrir dulmál sem vettvang til að takast á við árásir vegna meintra skattsvika

Staðbundin fjölmiðlaskýrsla hefur staðfest að helstu þjónustuveitendur dulritunargjaldmiðla séu til rannsóknar á Indlandi vegna gruns um hugsanleg skattsvik.

Eftir dulritunargjaldeyrisskipti WazirX, eru skrifstofur helstu þjónustuveitenda dulritunargjaldmiðils um allt land leitað af embættismönnum GST leyniþjónustunnar. Stórfelld skattsvik komu í ljós af DGGI. Beðið var eftir frekari upplýsingum: Opinberar heimildir sögðu ANI

- ANI (@ANI) 1. Janúar, 2022

Þróunin kemur í kjölfar fyrri skýrslna um undanskot frá óbeinum skatti frá fyrirtækinu sem stýrir einni stærstu dulmálsmiðlun landsins, WazirX.

Í kjölfarið hafa opinberar heimildir staðfest við ANI að embættismenn GST leyniþjónustunnar séu að leita í öðrum dulritunarfyrirtækjum vegna stórfelldra skattsvika. Þó að beðið sé eftir frekari upplýsingum vitum við að WazirX, sem er stjórnað af Zanmai Labs Private Limited Ltd og í eigu Binance, sem er á Seychelles-eyjum, er undir ámæli fyrir meint undanskot á 400 milljónum rúpíur í vöru- og þjónustuskatti (GST).

Í þessu sambandi hefur fjármálaráðuneytið bent á,

„GST Mumbai East Commissioner of Mumbai Zone, á meðan hann rannsakar starfsemi dulritunargjaldmiðlaskipta, hefur WazirX fundið GST undanskot upp á Rs 40.5 milljónir. Embættið hefur einnig endurheimt 49.20 milljónir rúpíur í reiðufé sem varða skattsvik, vexti og sekt.

Hvað fór niður?

Í tilfelli WazirX hafa eftirlitsaðilar greint misræmi í þóknun sem innheimt er fyrir viðskipti sem tengjast fiat-dulkóðunarviðskiptum. Í ljós kom að,

„[WazirX] var að borga GST aðeins af þóknun sem aflað var í rúpíur en var ekki að borga GST af þóknun sem aflað var í WRX.

Rétt er að taka fram að fjármálaráðuneytið hefur ítrekað í fréttatilkynningu sinni að 18% virðisaukaskattur gildi á þessi viðskiptagjöld. Það hefur einnig útskýrt að rannsókn sé „hluti af sérstakri sókn gegn skattsvikum, sem byggir á mikilli gagnavinnslu og gagnagreiningu, frumkvæði að CGST Mumbai Zone. Í útgáfunni segir ennfremur,

„Yfirmenn CGST Mumbai svæðisins eru að rannsaka viðskipti sem tengjast vaxandi efnahagslegu rými eins og rafrænum viðskiptum, netleikjum, óbreytanleg tákn til að bera kennsl á svæði hugsanlegra skattsvika.

Tekið einnig fram að CGST deildin mun rannsaka öll dulritunargjaldmiðlaskipti sem falla á Mumbai svæðinu og mun einnig „efla þennan akstur á næstu dögum“.

Þetta er afgerandi þróun þar sem landið bíður enn eftir lagaumgjörð sem getur veitt aðila í greinunum skýrar leiðbeiningar. Á markaði með áætlaða 15 milljónir dulritunarhafa hafa varðhundarnir verið strangir undanfarið.

Talið er að Indverjar eigi nú nærri 6.6 milljarða dala í dulritunareignum