Starfshópur fjármálaaðgerða tilkynnti niðurstöðu þingfundar sinnar

Samkvæmt FATF samþykktu fulltrúar aðgerðaáætlun til að knýja fram tímanlega alþjóðlega innleiðingu FATF staðla sem tengjast sýndareignum eða dulmálseignum á heimsvísu, þar á meðal um sendingu upplýsinga um uppruna og styrkþega.

Staðlastofnunin bætti við um að bæta innleiðingu á kröfum sínum um sýndareignir og sýndareignaþjónustuveitendur. Það sneri fókusnum að þeirri staðreynd að skortur á reglum um sýndareignir í flestum löndum skapar opin tækifæri fyrir glæpamenn og hryðjuverkamenn sem endar með miklum skaðabótum.

Í október 2018 veitti FATF tilmæli 15 til að fjalla um sýndareignir og sýndareignaþjónustuveitendur. Enn hafa mörg lönd mistekist að innleiða þessar endurskoðuðu kröfur. Hún felur í sér „ferðaregluna“ sem þarf að afla, varðveita og senda upplýsingar um uppruna og styrkþega sem tengjast sýndareignaviðskiptum.

Þá samþykkti allsherjarþingið vegvísi sem styrkti innleiðingu FATF staðla um sýndareignir og sýndareignaþjónustuveitendur. Vegvísirinn mun innihalda úttekt á núverandi innleiðingarstigi um allan heim. Og áfram til næsta árs, á fyrri hluta ársins 2024, „ mun FATF skýra frá skrefum FATF meðlima og FSRB lönd með efnislega mikilvægum sýndarveruleika eign starfsemi hefur tekið til að stjórna og hafa eftirlit með þjónustuveitendum sýndareigna.

Ennfremur tóku meðlimir FATF mikilvæg skref til að bæta gagnsæi raunverulegs eignarhalds og koma í veg fyrir að glæpamenn leyndu ólöglegri starfsemi á bak við ógegnsætt fyrirtækjaskipulag, að sögn FATF.

Fulltrúar hafa sýnt jákvæð viðbrögð við nýjum leiðbeiningum. Þetta mun hjálpa löndum og einkageiranum að innleiða hertar kröfur FATF um tilmæli 24 um gagnsæi og raunverulegt eignarhald lögaðila.

Undir stefnumótandi frumkvæði sínu nefndi FATF einnig umfang og fjölda lausnarárása sem hefur aukist verulega á undanförnum árum. Þessar árásir beinast að einstaklingum, fyrirtækjum og ríkisstofnunum um allan heim. Á sama tíma komast glæpamennirnir sem eru ábyrgir í burtu án þess að uppgötvast með gríðarlegar upphæðir, aðallega með sýndareignum.

Á hinn bóginn lauk FATF rannsóknargreiningu sinni á aðferðum sem glæpamenn nota til að framkvæma lausnargjaldsárásir sínar og hvernig þeir þvo lausnargreiðslur. Eins og samtökin hafa nefnt hafa glæpamenn greiðan aðgang að þjónustuveitendum sýndareigna á heimsvísu og lögsagnarumdæmi með veikt eða ekki til staðar AML/CFT stjórna eru áhyggjuefni. 

Nancy J. Allen er dulritunaráhugamaður og trúir því að dulritunargjaldmiðlar hvetji fólk til að vera þeirra eigin bankar og stíga til hliðar frá hefðbundnum peningaskiptakerfum. Hún er líka forvitin af blockchain tækni og virkni hennar.

Nýjustu færslur eftir Nancy J. Allen (sjá allt)