Alameda Research var í fremstu röð FTX táknaskráningar: Skýrsla

Alameda Research notaði fyrri þekkingu á táknum sem áætlað var að skrá á FTX til að kaupa þau á undan opinberum tilkynningum og seldi þau síðan með hagnaði, samkvæmt greiningu frá dulritunarfyrirtækinu Argus.

Á milli ársbyrjunar 2021 og mars á þessu ári átti Alameda $60 milljóna virði af 18 mismunandi táknum sem voru að lokum skráðir á FTX. Greiningarinnar var fyrst getið í skýrslu á mánudaginn frá The Wall Street Journal. Fyrirtækið svaraði ekki strax beiðni um umsögn frá Afkóða.

Alameda Research er magnbundið viðskiptafyrirtæki stofnað af Sam Bankman-Fried árið 2017. Hann stofnaði FTX, sem er nú gjaldþrota dulmálskauphöllin, árið 2019 og hætti svo frá daglegum rekstri Alameda árið 2021. Bankman- Fried hélt því fram að fyrirtækin tvö væru aðskildar einingar, en bankaáhlaupið sem neyddi FTX til að fresta úttektum í síðustu viku og að lokum sækja um gjaldþrot, stafaði af þeirri staðreynd að stór hluti efnahagsreiknings Alameda samanstóð af FTT, FTX kauphöllinni. tákn.

Argus, fyrirtæki með aðsetur í London, var stofnað á síðasta ári og telur áhættufjármagnsstöðvar Y Combinator og Charles River Ventures meðal fjárfesta.

„Það sem við sjáum er að þeir hafa í rauninni nánast alltaf í mánuðinum fyrir það keypt sér stöðu sem þeir gerðu ekki áður,“ sagði Omar Amjad, stofnandi Argus. WSJ. „Það er alveg ljóst að það er eitthvað á markaðnum sem segir þeim að þeir ættu að kaupa hluti sem þeir höfðu ekki áður.

Það er mynstur sem sést hjá öðrum dulritunarfyrirtækjum, eins og NFT markaðstorginu OpenSea og Coinbase sem er í almennum viðskiptum við dulritunarskipti. Lögreglan hefur ekki tekið vel í það.

Fyrrum vörustjóri OpenSea, Nate Chastain, var fyrsti söluaðilinn með stafrænar eignir sem ákærður var fyrir innherjaviðskipti, samkvæmt dómsmálaráðuneytinu. Á síðasta ári er hann sagður hafa notað innri upplýsingar um hvaða NFT söfn ætli að birtast á heimasíðu markaðstorgsins í eigin þágu. Eftir að hafa verið handtekinn og ákærður í júní, hann flutt um að málinu yrði vísað frá á þeim forsendum að NFTs „eru hvorki verðbréf né vörur,“ en dómari hafnaði tillögu hans.

Í apríl, Crypto Twitter persónuleiki og podcast gestgjafi Cobie flaggaði Ethereum veski sem keypti 400,000 dollara tákn rétt áður en opinber bloggfærsla tilkynnti að verið væri að skoða þau til skráningar á Coinbase. Tveimur vikum síðar, Brian Armstrong, forstjóri Coinbase tilkynnt í bloggfærslu að félagið myndi ekki lengur auðkenna eignir sem það væri að íhuga að skrá. 

Í júlí ákærði dómsmálaráðuneytið Ishan Wahi, fyrrverandi vörustjóra hjá Coinbase, fyrir samsæri til að fremja vírsvik. Sama dag lagði bandaríska verðbréfaeftirlitið einnig fram ákæru á hendur Wahi og sagði að hann hefði deilt óbirtum skráningartilkynningum með bróður sínum, Nikhil Wahi og vini sínum, Sameer Ramani. 

Ef ásakanirnar gegn Alameda Research reynast sannar, þýðir það að fyrirtækið hafi verið í fremstu röð kauphallaskráninga á stærri skala en annað hvort fyrrverandi OpenSea eða fyrrverandi Coinbase stjórnendur sem þegar hafa verið ákærðir.