Binance framkvæmdaskjöl lýsa áætlunum til að forðast USScrutiny

WSJ greindi frá því á sunnudag að Binance hafi þróað áætlanir til að forðast hótun um ákæru af hálfu bandarískra yfirvalda þegar það stofnaði bandaríska einingu sína, Binance.US, árið 2019.

The Wall Street Journal greindi frá því á sunnudag að Binance, ein stærsta dulmálsmiðlun heims, hafi þróað áætlun til að komast hjá hótunum um ákæru af hálfu bandarískra yfirvalda þegar það stofnaði bandaríska aðila sína, Binance.US, árið 2019. Skv. Reuters, WSJ vitnaði í viðvörun bankastjóra Binance til samstarfsmanna í einkaspjalli árið 2019 um að allar lagalegar aðgerðir sem bandarískar eftirlitsaðilar höfðuðu myndu vera í ætt við „kjarnorkufall“ fyrir viðskipti Binance og yfirmenn þess.  

WSJ skýrslan er byggð á texta og skjölum frá stjórnendum Binance frá 2018 til 2020, sem WSJ fór yfir og viðtöl við nokkra fyrrverandi starfsmenn Binance.

Binance og Binance.US meira samtvinnað en áður hefur verið birt

Reuters áður tilkynnt að Binance stofnaði Binance.US sem „de facto dótturfyrirtæki“ árið 2019 til að grafa undan athugun bandarískra eftirlitsaðila frá Binance.com. Skýrslan WSJ hefur nú leitt í ljós að Binance og Binance.US eru meira samtvinnuð en áður hefur verið gefið upp. Fyrirtækin sögðust hafa blandað saman starfsfólki og fjármálum og deildu tengdri aðila sem keypti og seldi dulritunargjaldmiðla.

Í skýrslunni kemur fram að Binance.com starfaði aðallega frá miðstöðvum í Japan og Kína, en fimmtungur viðskiptavina þess var með aðsetur í Bandaríkjunum. Binance aðgangur að bandarískum viðskiptavinum.

Binance og Binance.US í skoðun vegna samræmis

Dómsmálaráðuneytið (DOJ) og verðbréfaeftirlitið (SEC) hafa rannsakað tengsl Binance og bandaríska aðila þess síðan 2020. WSJ greinir frá því að ef eftirlitsaðilar sanni að Binance hafi yfirráð yfir Binance.US gætu þeir fullyrt vald til að hafa umsjón með allri starfsemi Binance.

Talsmaður Binance sagði í yfirlýsingu til Reuters:

Við höfum þegar viðurkennt að við höfðum ekki fullnægjandi regluvörslu og eftirlit til staðar á þessum fyrstu árum...við erum allt annað fyrirtæki í dag þegar kemur að regluvörslu.

Fyrir utan að hafa verið til skoðunar frá eftirlitsaðilum síðan 2020, í síðustu viku, þrír bandarískir öldungadeildarþingmenn spurði Binance og Binance.US um frekari upplýsingar varðandi reglufylgni þeirra og fjárhag. Öldungadeildarþingmennirnir Elizabeth Warren, Chris Van Hollen og Roger Marshall sendu bréf til fyrirtækjanna tveggja þar sem þeir hvöttu þau „að veita gagnsæi um hugsanlega ólöglega viðskiptahætti. Bréfið bætti við að Binance og bandaríska samstarfsaðili þess „hafa markvisst sniðgengið eftirlitsaðila, flutt eignir til glæpamanna og svikara við refsiaðgerðir og falið helstu fjárhagsupplýsingar fyrir viðskiptavinum sínum og almenningi.

Forbes fullyrðir að Binance hafi flutt 1.8 milljarða dala í tryggingar til vogunarsjóða

Binance varð fyrir enn frekari gagnrýni í síðustu viku þegar umdeild skýrsla Forbes hélt því fram Binance færði um 1.8 milljarða dala tryggingar ætlað að standa undir eignum viðskiptavina til ýmissa vogunarsjóða. Forbes-skýrslan sakaði Binance um að fremja svipaða hegðun og þeir sem komu niður á hinni frægu FTX kauphöll. Binance neitaði að sjálfsögðu öllum slíkum fullyrðingum. Forbes byggir kröfur sínar eftir að hafa kannað keðjustarfsemi Binance, sem leiddi í ljós að veð að andvirði 1.78 milljarða dala var flutt til ýmissa vogunarsjóða.

Fyrirvari: Þessi grein er aðeins veitt í upplýsingaskyni. Það er ekki boðið eða ætlað til notkunar sem lögleg, skattaleg, fjárfesting, fjárhagsleg eða önnur ráð.