Á síðasta ári hefur röð dómsmála slegið á dulritunariðnaðinn. Gjaldþrot, lausafjárvandamál og svik hafa valdið því að iðnaðurinn hefur fallið undir smásjá eftirlitsaðila um allan heim.
Fyrrum miðlarafyrirtækið Voyager Digital, Alameda Research – fjárfestingararmur FTX- og dulritunargjaldmiðlaskipta Binance hafa verið meðal helstu aðila sem eiga við bandaríska verðbréfaeftirlitið í baráttunni um eignir og skuldir.
Eins og nýja árið hefur haldið áfram, hafa mörg þessara mála einnig gert. Hér er stutt yfirlit yfir núverandi stöðu nokkurra brýnustu lagalegra átaka iðnaðarins.
Þetta byrjaði allt með Voyager-gjaldþrotinu
Staðan í kringum Voyager Digital byrjaði langt áður en FTX lausafjárkreppan kom í ljós. Þann 5. júlí 2022, félagið óskaði eftir gjaldþrotaskiptum í fyrstu tilraun sinni til að „skila verðmæti“ í meira en 100,000 viðskiptavinir sem töpuðu milljónum í sjóðum í höndum dulritunarmiðlarans.
Tæpum mánuði eftir gjaldþrotaskipti varð það vitað Voyager hafði „djúp tengsl“ til Alameda Research. Alamada var einnig stærsti hagsmunaaðilinn í Voyager, með upphaflega 11.56% hlut í fyrirtækinu eftir tvær fjárfestingar sem námu 110 milljónum dala.
Uppboðið fyrir Eignir Voyager hófust 13. september, sem sáu nokkra af helstu aðilum iðnaðarins keppast um sinn hlut af því sem eftir var af fyrirtækinu. Þetta innihélt fólk eins og Binance, CrossTower og FTX.
Tengt: Nálgun Genslers gagnvart dulmáli virðist skekkt eftir því sem gagnrýni fer vaxandi
Að lokum FTX vann uppboðið í gegnum 1.4 milljarða dala tilboð á eignum félagsins. Á þeim tíma var sagt að Voyager viðskiptavinir gætu endurheimt 72% af eignum sínum í gegnum FTX-samninginn – svipað því sem nú er sagt af sumum sem taka þátt í tilboði Voyager-Binance.US.
Hins vegar, í lok október, Saksóknarar í Texas mótmæltu Voyager uppboðinu og hóf rannsókn á FTX vegna hugsanlegra verðbréfabrota.
Fall FTX
Þó áður en samningar hafi verið gengið frá hafi dulritunariðnaðurinn fengið eina stærstu sprengju ársins þegar FTX, FTX US og Alameda tilkynntu öll umsóknir fyrir kafla 11 gjaldþrot í Bandaríkjunum, ásamt afsögn fyrrverandi forstjóra og meðstofnanda Sam Bankman Fried 11. nóvember.
Þetta atvik breytti braut alls iðnaðarins með domino á fyrirtæki sem verða fyrir áhrifum af nálægð þeirra til fallinna gengis.
Sem hluti af markmiði okkar að veita gagnsæi í kringum markaðsatburði vikunnar, er Genesis afleiðuviðskiptin með ~$175M í læstum fjármunum á FTX viðskiptareikningnum okkar. Þetta hefur ekki áhrif á viðskiptavakt okkar.
— Genesis (@GenesisTrading) Nóvember 10, 2022
Það var eftir þetta vistkerfishrun sem SEC fór að efast um eftirlit sitt aðferðir fyrir dulritunariðnaðinn. Nú var tilboð FTX í Voyager út af borðinu og FTX sjálft var líka tekið til greina.
Binance stígur inn
Við upphaf lausafjárkreppunnar var meðstofnandi Binance og forstjóri Changpeng (CZ) Zhao fyrstur til að koma út með sönnun á varasjóði hugtak eftir FTX. Skiptin léku sér meira að segja við að eignast FTX, þó að samningurinn hafi á endanum ekki gengið eftir.
Engu að síður, í kringum 19. desember, kom í ljós að Binance.US myndi kaupa Voyager Digital eignir fyrir um einn milljarð dollara.
Tengt: Bandarísk bókhaldseftirlit varar fjárfesta við skýrslum um sönnunargögn
Stuttu síðar, 5. janúar, var SEC lagði fram andmæli til Binance.US kaupanna vegna þess að vilja sjá frekari upplýsingar innifalinn í milljarða dollara samningnum milli þessara tveggja aðila.
SEC mótmælir í grundvallaratriðum á þeim forsendum að Binance US gæti ekki haft þessa stærð eigna án óviðeigandi viðskipta (líklega við parentco)
Sem myndi þýða sambland af bandarískum aðila. Svo ef Binance berst gegn því hætta þeir á útsetningu í Bandaríkjunum ... https://t.co/9wW6eRTol7
— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) 4. Janúar, 2023
Þó að SEC and þingmenn í Texas fylki báðir voru andvígir Binance.US samningnum, könnun sem birt var í dómsskjölum leiddi í ljós það 97% aðspurðra Voyager viðskiptavina var hlynntur endurskipulagningaráætluninni.
Þann 7. mars, gjaldþrotadómari Michael Wiles veitti samningnum samþykki, eins og hann sagði að ekki væri hægt að setja málið í „óákveðna djúpfrystingu“ á meðan eftirlitsaðilar týna vandamálum. Hins vegar daginn eftir hélt borðtennisleikurinn áfram sem bandaríska dómsmálaráðuneytið kærði samþykktina.
Alameda aftur á vettvang
Á sama tíma, aftur 30. janúar, Alameda Research hóf málsókn gegn Voyager Digital fyrir 446 milljónir dala og fullyrti að Voyager hafi „meðvitað eða kæruleysislega“ beint fjármunum viðskiptavina til Alameda.
Eftir að þessi málssókn var hafin, þann 6. feb. Lögfræðingar Voyager báru fram stefnu til SBF, ásamt forstjóra Alameda, Caroline Ellison, meðstofnanda FTX, Gary Wang, og Ramnic Arora, yfirmanni vöru hjá FTX.
Síðan þann 19. feb. Voyager kröfuhafar þjónuðu SBF með stefnu að mæta fyrir dómstóla vegna „fjarskila“.
Þann 8. mars leiddu dómsskjöl í ljós að John Dorsey, gjaldþrotadómari í Delaware, samþykkti að Voyager Digital muni leggja 445 milljónir dala til hliðar í ljósi málshöfðunar Alameda. Daginn eftir upplýsti Alameda að það ætlar að selja eftirstöðvar sínar í Sequoia Capital til Abu Dhabi sjóðs fyrir 45 milljónir dollara.
Staðan milli þessara þriggja aðila í tengslum við löggjafa og eftirlitsaðila í Bandaríkjunum er viðvarandi.
Heimild: https://cointelegraph.com/news/binance-us-alameda-voyager-digital-and-sec-the-ongoing-court-saga