Coinbase hefur samþykkt að hósta upp á samtals 100 milljónir Bandaríkjadala til að binda enda á rannsókn á mistökum í aðgerðum gegn peningaþvætti (AML) og þekki-þinn-viðskiptavin (KYC).
gengi tilkynnt miðvikudag að það muni greiða $50 milljónir til New York Department of Financial Services (NYDFS) og mun fjárfesta sömu upphæð í að koma þessum áætlanum upp í staðal.
Gallar á regluvörslu Coinbase komu í ljós þegar verð á bitcoin hækkaði í yfir $60,000 árið 2021. Eins og greint var frá af NBC, í lok sama árs, sat kauphöllin á 100,000 óendurskoðuðum viðskiptavöktunarviðvörunum og hafði 14,000 viðskiptavini sem þurftu að bæta vegna könnunaraðferðir.
Í yfirlýsingu sagði Adrienne Harris, yfirmaður NYDFS, „Coinbase tókst ekki að byggja upp og viðhalda hagnýtu samræmisáætlun sem gæti haldið í við vöxt þess (áherslur okkar).
„Sú bilun afhjúpaði Coinbase vettvanginn fyrir hugsanlegri glæpastarfsemi sem krafðist þess að deildin grípi til tafarlausra aðgerða, þar með talið uppsetningu óháðs skjás.
Samkvæmt NYDFS innihélt þessi glæpastarfsemi fyrrverandi starfsmaður Coinbase, sem hafði áður verið ákærður fyrir kynferðisofbeldi gegn börnum, framkvæma fjölda grunsamlegra viðskipta. Það tók Coinbase greinilega meira en tvö ár að afhjúpa þessa starfsemi.
Í eigin yfirlýsingu segir Coinbase: "Við lítum á þessa ályktun sem mikilvægt skref í skuldbindingu okkar til stöðugra umbóta, þátttöku okkar við lykileftirlitsaðila og ýttu á eftir auknu samræmi í dulritunarrýminu - fyrir okkur sjálf og aðra."
Lesa meira: Lögsókn segir að Coinbase hafi hunsað rauða fána áður en veski notandans var tæmt
Kraken sektaði líka en sá muninn
Stóra upphæðin er greidd út af Coinbase er í algjörri mótsögn við aðeins $462,000 sem Kraken afhenti til að leysa sín eigin mál í kringum brot á refsiaðgerðum gegn Íran.
Kauphöllin mun greiða sektina til skrifstofu bandaríska fjármálaráðuneytisins um eftirlit með erlendum eignum eftir að Kraken afgreiddi meira en 800 færslur fyrir notendur í Íran á milli október 2015 og júní 2019.
Kraken sagðist hafa haft stjórntæki til að koma í veg fyrir að íranskir notendur opnuðu reikninga en hafði það engin leið til að loka fyrir IP tölur byggðar á staðsetningu.
Eftir að sektin var lögð á sagði Kraken við Reuters:
„Kraken er ánægður með að hafa leyst þetta mál, sem við uppgötvuðum, sjálfviljug tilkynnt og leiðrétt hratt.
Fylgstu með okkur til að fá upplýstar fréttir twitter og Google News eða hlustaðu á rannsóknarpodcastið okkar Nýjung: Blockchain City.
Heimild: https://protos.com/coinbase-fined-100m-over-kyc-and-aml-failures/