Coinbase mun greiða $ 100 milljónir yfir KYC, AML til eftirlitsaðila í NY

Samkvæmt New York Times mun Coinbase þurfa að greiða 50 milljónir dollara til eftirlitsaðila í New York fyrir að láta notendur opna reikninga með lágmarks bakgrunnsstaðfestingu. Stofnunin mun einnig verja 50 milljónum dala í að bæta reglur.

Coinbase til að greiða eftirlitsaðilum eftir KYC fyrirspurnir

Eftirlitsstofnanir komust að því að Coinbase, opinbert dulmálskauphöll í Bandaríkjunum, leyft notendum að opna prófíla án þess að framkvæma umfangsmikla bakgrunnsskoðun í grófu broti á lögum um varnir gegn peningaþvætti. Það samþykkti að greiða 50 milljón dollara sekt.

Auk þess að fjárfesta 50 milljónir dala til að styrkja endurskoðunaráætlun sína, sem ætlað er að hindra eiturlyfjasala, barnaklámsfræðinga og aðra mögulega ofbeldisfulla glæpamenn frá því að stofna reikninga hjá Coinbase, verður stafræni gjaldmiðilsvettvangurinn skylt að fara eftir með skilmálum ályktunarinnar við New York State Department of Financial Services, sem tilkynnt var á miðvikudag.

„Í dag hafa Coinbase og NYDFS komist að samkomulagi um að útkljá NYDFS rannsókn, sem birt var í 2021 árlegum 10K skráningum okkar, í sögulegu samræmisáætlun okkar. Coinbase hefur gripið til umtalsverðra ráðstafana til að bregðast við þessum sögulegu göllum og er enn staðráðinn í að vera leiðtogi og fyrirmynd í dulritunarrýminu, þar á meðal í samstarfi við eftirlitsaðila varðandi samræmi.

Paul Grewal, yfirlögfræðingur Coinbase.

Samkvæmt eftirlitsaðilum fékk kauphöllin leyfi til að stunda viðskipti í New York árið 2017 og fylgnivandamálin hjá Coinbase voru fyrst uppgötvað með venjubundnu mati árið 2020. Árið 2018 fundu þeir einnig vandamál með kauphöllinni takmarkanir gegn peningaþvætti.

Coinbase samþykkti að vinna með AML reglugerðum

Í fyrstu samþykktu dulritunarskiptin að koma daglegum verkefnum sínum í samræmi við stefnur gegn peningaþvætti með því að vinna með sjálfstætt starfandi ráðgjafa til að aðstoða við að bera kennsl á auðkenni viðskiptavina og fylgjast með hvers kyns óvenjulegum athöfnum.

Hins vegar voru mál fyrirtækisins óleyst og árið 2021 hófu eftirlitsaðilar formlega rannsóknir. Skiptin vanræktu tvö mikilvæg verkefni: rannsaka viðskiptavini auðkenni þeirra voru upphaflega óljós og fylgdu eftir tilkynningum vegna grunsamlegrar hegðunar sem innra eftirlitskerfi þess myndaði.

Fylgdu okkur á Google News