Yfirvöld í FBI, NY rannsaka fall TerraUSD stablecoin: Skýrsla

Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna er að sögn að rannsaka málið hrun TerraClassicUSD (USTC) stablecoin sem stuðlaði að 40 milljarða dala eyðingu í Terra vistkerfinu í maí síðastliðnum.

Tvær stofnanir innan deildarinnar - alríkislögreglan (FBI) og Southern District of New York (SDNY) hafa yfirheyrt fyrrverandi starfsmenn Terraform Labs undanfarnar vikur, samkvæmt við skýrslu Wall Street Journal (WSJ) 13. mars.

Kanninn þekur svipað jarðveg og a mál höfðað gegn Terraform Labs og stofnanda þess Do Kwon af bandarísku verðbréfaeftirlitinu 16. febrúar, að sögn kunnugra.

Meðal efnis sem rannsakendur hafa spurt um var samband Chai, greiðsluvettvangs sem byggir á Suður-Kóreu og Terra blockchain sem USTC starfaði á.

SEC fullyrti í skráningu sinni að Kwon hafi villt fjárfesta til að trúa því að Chai viðskipti hafi verið unnin á Terra blockchain.

SEC sakaði einnig Kwon í málsókn sinni um að villa um fyrir fjárfestum um áhættuna af stablecoin sem byggir á reiknirit, sem er hannað til að vera tengt 1:1 við Bandaríkjadal.

Það er óljóst hvaða sértækar ákærur dómsmálaráðuneytið er hugsanlega að sækjast eftir. Rannsóknin þýðir ekki endilega að ákæra verði lögð fram. 

Tengt: Ef Kwon hafði réttu hugmyndina, bankar eru áhættusamir fyrir fiat-backed stablecoins - CZ

Frá hruni hefur Kwon farið frá Suður-Kóreu til Singapúr, Dubai og nú Serbíu, þar sem hann er nú talinn vera, að sögn suður-kóreskra embættismanna. Tvö suður-kóresk yfirvöld voru nýlega send til Serbíu til að finna Kwon en báru ekki árangur í leitinni.

Kwon þó fullyrðingar hann er ekki "á flótta" þrátt fyrir Suður-kóreskir saksóknarar gefa út handtökuskipun fyrir Kwon þann 14. september og a rauð tilkynning frá Interpol, alþjóðleg löggæslustofnun 26. sept.

Hins vegar heldur Kwon því fram að hann hafi ekki séð afrit af suður-kóresku handtökuskipuninni, samkvæmt október viðtal á Unchained Podcast með Lauru Shin, og hann heldur áfram að neita ásökunum um svik á samfélagsmiðlum.

Ég er ekki "á flótta" eða neitt álíka - fyrir hvaða ríkisstofnun sem hefur sýnt áhuga á að miðla, erum við í fullu samstarfi og höfum ekkert að fela

— Do Kwon (@stablekwon) September 17, 2022

Á sama tíma er litið svo á að saksóknarar í New York séu að rannsaka röð spjallhóparannsókna frá fyrrverandi meðlimum Jump Trading, Jane Street og Alameda Research, sem fóru fram á gjaldþrot ásamt FTX, samkvæmt við skýrslu Bloomberg 13. mars.

Rannsóknin er að sögn að skoða hvort markaðsmisnotkunaraðferðir hafi átt þátt í TerraUSD stablecoin verkefninu.

Cointelegraph náði til Terraform Labs en fékk ekki svar strax.