Sam Bankman-Fried (SBF) Alameda Research gæti vel hafa verið eitt mikilvægasta viðskiptaborðið í öllu dulmálinu, en aðrir innan FTX kartellsins gegndu mikilvægu hlutverki.
HiveEx, ástralska lausasöluborðið (OTC) var stofnað af Fred Schebesta og Frank Restuccia árið 2018. Alameda Research keypti HiveEx í ágúst 2020 og gerði SBF strax að framkvæmdastjóra. Næsta mánuð tilkynnti FTX að notendur gætu lagt inn í dulritunarskiptin í gegnum HiveEx.
Schebesta líka keypt hlut í staðbundnum banka Australian Goldfields Money árið 2018 og tilkynnti að hann hygðist hleypa af stokkunum fyrsta dulritunarbanka Ástralíu. HiveEx, eftir að Schebesta keypti þennan hlut og áður en hann var keyptur af Alameda Research, hafði auglýst getu sína til að koma öðrum dulritunarfyrirtækjum í banka - jafnvel þeim sem ítrekað hafði verið hafnað af öðrum bönkum.
HiveEx hafði meira að segja yfirmann sem sá um „bankareikningamiðlun“, væntanlega til að hjálpa til við að stjórna þessu ferli fyrir ýmsa viðskiptavini.
Goldfields Money væri innifalið í ótryggðu kröfuhafafylki og á ætlaðan lista yfir samstarfsaðila FTX banka sem hluti af yfirstandandi gjaldþrotamáli.
Financial Times (FT) hefur tilkynnt á FTX-samþættri OTC skrifborði Genesis Block, sem gerði íbúum Hong Kong kleift að skipta reiðufé sínu fyrir dulritunargjaldmiðil eða öfugt.
Stofnandi Genesis Block, Clement Ip, var einnig forstöðumaður FTX Hong Kong einingar.
Lesa meira: Hið hrynjandi heimsveldi Fred Schebesta, sjálfnefnds Crypto King Ástralíu
Stofnandi og leikstjóri Genesis Block, Vincent Hung, gaf FTX-merktar smákökur á opnun Genesis Block.
Einn fyrrverandi starfsmaður lýsti því fyrir FT hvernig fyrirtækið myndi láta fólk stilla sér upp á götunni með poka af peningum til að skipta fyrir dulritunargjaldmiðil. Stundum, sögðu þeir, þyrfti að vísa þeim frá vegna þess það gat ekki fundið nóg dulmál.
Charles Yang, einn af samstarfsaðilunum í Genesis Block - og að sögn Alameda Research - lýsti á hlaðvarpi hvernig fyrirtækið heldur úti neti tugum mismunandi bankareikninga sem það notaði til að flytja fjármuni. Yang lýsti þessum eiginleika sem „mjög gráu svæði“.
Bæði HiveEx og Genesis Block virðast vera mikilvægir á/af brautir fyrir FTX og Alameda rannsóknir, að hluta til þökk sé tengslum þeirra við bankakerfið.
- Meðal þeirra fyrirtækja sem tóku þátt í gjaldþroti FTX var DAAG Trading DMCC, með aðsetur frá Sameinuðu arabísku furstadæmunum.
- Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) er „frísvæði“ í UAE með mjög takmörkuðum reglum. Það auglýsti að það gæti bjóða "allt að sex vegabréfsáritanir á hverja skrifstofu."
- Samskiptanetfang DAAG Trading fyrir DMCC leiðir aftur til Pamedo Investment Group, áhættufyrirtækis með aðsetur frá Dubai. DAAG fékk leyfi til að taka þátt í „eignaviðskiptum með dulkóðunarvörur.
Altalix, viðskiptaskrifborð með aðsetur í Bretlandi, var upphaflega innifalið í FTX gjaldþrotinu áður en það var fjarlægt. Protos náði til Altalix til að fá skýringar á tengslum þess við FTX og Alameda Research og mun uppfæra ef við heyrum aftur.
OTC Service AG, frá Zürich Sviss, var ekki hluti af FTX gjaldþrotinu en var skráð sem Alameda Research fjárfesting í skýrslugerð af FT.
Á heildina litið virðist sem SBF, Alameda Research og FTX reitt sig á margs konar viðskiptaskrifborð um allan heim sem bæði á- og utanbrautir, þar á meðal mörg viðskiptaborð.
Fylgstu með okkur til að fá upplýstar fréttir twitter og Google News eða gerast áskrifandi að okkar Youtube rás.
Heimild: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/