Nýjasta aðgerð miðar við Miami fyrirtæki BKCoin

Bandaríska verðbréfa- og kauphallarnefndin hvikar ekki í stríði sínu um dulritunarreglugerð þar sem önnur vika kemur með aðra framfylgdaraðgerð.

Þann 6. mars tilkynnti SEC nýjustu neyðaraðgerðir sínar gegn Miami-undirstaða fjárfestingarráðgjafa BKCoin Management.

Nýjasta hjálp eftirlitsstofnanna í stríðinu gegn dulmáli innihélt frystingu eigna. Ennfremur sakaði það fyrirtækið og einn af yfirmönnum þess, Kevin Kang, um að hafa skipulagt 100 milljóna dala dulritunarsvikakerfi frá október 2018 til september 2022.

Þar kom fram að fyrirtækið hafi safnað fé frá að minnsta kosti 55 fjárfestum til að fjárfesta í dulritunareignum. „BKCoin og Kang notuðu í staðinn hluta af peningunum til að gera Ponzi-líkar greiðslur og til persónulegra nota,“ bætti það við.

Misnotkun fjármuna

Samkvæmt kvörtun, myndi fyrirtækið skapa hagnað fyrir fjárfesta með dulritunarfjárfestingum og fimm einkasjóðum.

Stefndu virtu hins vegar að vettugi uppbyggingu sjóðanna. Þeir „blönduðu saman eignum fjárfesta og notuðu meira en 3.6 milljónir Bandaríkjadala til að greiða Ponzi-líkar greiðslur til fjármögnunarfjárfesta,“ bætti það við.

Kang misnotaði einnig að minnsta kosti 371,000 dollara af fjárfestum til að greiða fyrir frí, miða á íþróttaviðburði og íbúð í New York.

Jafnframt reyndi hann að leyna notkun fjármuna fjárfesta með því að láta þriðja aðila stjórnanda „breyttum skjölum með uppblásnum inneignum bankareikninga,“ sagði í kvörtuninni.

Forstjóri svæðisskrifstofu SEC í Miami, Eric Bustillo, sagði:

"Þessi aðgerð undirstrikar áframhaldandi skuldbindingu okkar til að vernda fjárfesta og uppræta svik í öllum verðbréfageirum, þar með talið dulritunareignavettvangi."

Eftirlitsstofnunin er nú að leita varanlegra lögbanna gegn BKCoin og Kang. Það mun einnig leggja borgaralega refsingu á báða sakborninga. Það leitar einnig eftir greiðsluaðlögun frá hverjum og einum sjóðanna og Bison Digital LLC, "eining sem að sögn fékk um það bil 12 milljónir Bandaríkjadala frá BKCoin."

Dulritunarreglugerð stríðs eykst

SEC hefur aukið stríð sitt gegn dulmáli í kjölfar FTX hrunsins í nóvember. Í janúar höfðaði stofnunin fullnustuaðgerðir gegn Genesis og Gemini og fylgdi því eftir með a 30 milljónir dala í sekt fyrir Kraken í febrúar.

Önnur fyrirtæki sem nú eru í SEC umfangi eru Coinbase, Binanceog Paxos, með vökvastikupalli Lido og stablecoin útgefandi Circle hugsanlega á marklista sínum.  

Gary Gensler, formaður SEC, hefur nokkrum sinnum lýst því yfir opinberlega að hann telur allar dulmálseignir fyrir utan BTC eru verðbréf. Hins vegar hefur bandaríska þingið enn ekki sett formlega löggjöf til að flokka þau formlega sem slík.

Þetta hefur valdið a bylgja gagnrýni frá sérfræðingum og stjórnendum iðnaðarins. Margir þeirra eru ósammála þessari „teppasprengingu“ iðnaðarins og eftirliti með framfylgd í stað þess að efla nýsköpun í fintech. Hins vegar fær engin mótmæli til að berjast gegn svindlum í iðnaðinum.

Styrkt

Styrkt