Lærðu að koma auga á merki um þvottaviðskipti - Cointelegraph Magazine

Þvottaviðskipti á NFT-markaðsstöðum (nonfungible token) eru aftur í sviðsljósinu eftir að gagnrýnendur fullyrtu að ört vaxandi NFT markaðstorg Blur hafi hvatt iðkunina með viðskiptaverðlaunakerfi sínu.

10% af heildar auðkennisframboði Blur var dreift til notenda á grundvelli viðskiptavirkni þeirra í öðru táknaverðlaunakerfi sínu frá 14. febrúar. Vettvangurinn hefur séð aukningu í viðskiptamagni í samanburði við aðra leiðandi NFT markaðstorg.

Efasemdamenn halda því fram að þvottaviðskipti hafi gegnt mikilvægu hlutverki, þar sem CryptoSlam greindi frá því að um 577 milljón dollara virði af NFTs hafi verið verslað fram og til baka á undanförnum mánuðum og að 80% viðskipta á pallinum séu „ólífræn“. Hins vegar eru skoðanir skiptar. 

Ný Dune Analytics djúpköf eftir Hildobby heldur því fram að mikill meirihluti viðskiptamagns pallsins sé í raun fyrir ofan borð vegna þess hvernig hann hefur skipulagt verðlaunin. En greiningin er langt frá því að vera hreinn heilbrigðisreikningur fyrir geirann, með sömu aðferðafræði sem bendir til þess að LooksRare og X2Y2 séu með 98% og 85%, í sömu röð, af rúmmáli sem nú er merkt sem grunsamlegt.

NFT markaðstorg hefur staðið fyrir 73.8 milljarða dala viðskiptamagni til þessa. Hins vegar benda gögn frá Dune Analytics til þess að meira en 42% af rúmmálinu sé falsað, þar sem 31.2 milljarðar dala rekjast til þvottaviðskipta. 

Áhrifin eru víðtæk. Uppblásið verð og framleiddar vinsældir tiltekinna safna hafa skilið eftir sig óreynda stafræna safnara sem skaða. Og í sumum tilfellum hafa glæpamenn notað NFT sem leið til peningaþvættis.

Það eru þó nokkrar góðar fréttir fyrir menntaðra safnara, þar sem flest þvottaviðskipti eru í kringum þá tegund af NFT söfnum sem óreyndir safnara eða safnara með litla upplýsingar njóta. 

„Vissulega, í algjöru tilliti, þá er mikið um þvottaviðskipti, en það er aðallega að gerast með NFT söfn með lélegt orðspor samt.

Hvað eru viðskipti með NFT þvott?

Þvottaviðskipti sjálft eru ekki nýtt fyrirbæri. Hugtakið á uppruna sinn í upphafi 1900, þar sem „þvottasala“ í Bandaríkjunum var framkvæmd með því að selja verðbréf fyrir lok skattárs til að krefjast taps og kaupa þau síðan aftur strax á eftir. 

Þvottaviðskipti með dulmál eru afsprengi þessara fyrstu venja, þar sem einstaklingar eða samráðsaðilar kaupa og selja tiltekna fjáreign sín á milli til að skapa skynjun á meira viðskiptamagni eða lausafjárstöðu. Skipti og verkefni gera það aðallega til að gera sig vinsælli. 

Það er mikilvægt að hafa í huga að viðskipti með þvott eru ólögleg í mörgum lögsagnarumdæmum um allan heim og eru bönnuð af helstu eftirlitsstofnunum. Þessi framkvæmd er talin vera tegund markaðsmisnotkunar og er skaðleg fjárfestum og er ógn við heilleika fjármálamarkaða.

Í ljósi þess að rýmið fyrir dulritunargjaldmiðil er enn frekar í byrjun, eru eftirlitsaðilar enn að ná tökum á ins og outs. Þetta skilur dulritunar- og NFT-þvottaviðskipti eftir á gráu svæði þar sem framkvæmdin er óheft og stjórnlaus. Hins vegar hefur Joe Biden forseti lagt til að loka glufu sem gerði iðkunina ekki ólöglega fyrir dulritunareignir í Bandaríkjunum í komandi fjárhagsáætlun. 

Rannsóknir gerðar af sérfræðingum og innsýn frá sérfræðingum iðnaðarins til Cointelegraph Magazine benda til þess að þvottaviðskipti séu í gangi á fjölda NFT markaðstorg.

NFT þvottaviðskipti og peningaþvætti

Hildebert Moulié er einn slíkur sérfræðingur, en ítarlegar rannsóknir hans komu NFT þvottaviðskiptum í sviðsljósið síðla árs 2022. Að degi til er Moulié gagnafræðingur sem starfar hjá fjárfestingarfyrirtækinu Dragonfly í dulritunargjaldmiðlum. Í frítíma sínum smíðaði Moulié gagnamælaborð sem hefur lyft hulunni af þvottaviðskiptum í NFT rýminu.

Vinsæl færslu hans á Dune seint á síðasta ári kom í ljós að um 80% af heildarviðskiptum NFT í janúar 2022 stafaði af viðskiptum með þvott og sú tala var að meðaltali um 58% fyrir allt árið 2022. Aðferð Moulié til að leiða út þvottaviðskipti notaði fjórar sérstakar síur. 

Í fyrsta lagi var flöggað heimilisföng sem voru bæði kaupandi og seljandi tiltekins NFT. Önnur sían greindi fram og til baka viðskipti milli tveggja mismunandi veskis. Ef heimilisfang hafði keypt sama NFT þrisvar eða oftar var það einnig auðkennt sem hugsanleg viðskipti með þvott. Lokasían var notuð til að auðkenna heimilisföng eða viðskipti sem sniðganga ofangreindar aðferðir með því að athuga hvort heimilisföng kaupanda og seljanda væru fjármögnuð af sama veskinu. 

Eftir að hafa notað allar þessar síur sýna gögn Moulié að 42% af NFT-viðskiptamagni er nú knúið áfram af þvottaviðskiptum á 29 helstu NFT-markaðsstöðum sem starfa í dag.

Blockchain greiningarfyrirtækið Chainalysis kafaði einnig inn í NFT þvottaviðskipti í tveimur aðskildum skýrslum árið 2022. Lykilatriði úr rannsóknum sínum benti á 110 arðbæra þvottakaupmenn sem skiluðu $8.9 milljónum í hagnað á síðasta ári. Fyrirtækið segir í samtali við Magazine að ríkisstofnanir hafi sýnt áhuga á að fræðast um NFT þvottaviðskipti á meðan þeir hafa neitað að veita neinar upplýsingar.

Keðjugreining heldur einnig eftirliti með ólöglegum fjármunum sem fara í gegnum vistkerfi dulritunargjaldmiðilsins. Verkfæri þess greindu aukningu á fjármunum sem sendir voru frá ólöglegum heimilisföngum undir lok árs 2021, þar sem um 2.4 milljónir dala streymdu til NFT-markaða á síðustu tveimur fjórðungum ársins.

Niðurstaða skýrslunnar er sú að magn ólöglegra fjármuna sem sent var til NFT-markaða í tengslum við peningaþvætti hafi dofnað í samanburði við 8.6 milljarða dollara virði af dulritunargjaldmiðlaþvætti sem Chainalysis fylgdist með árið 2021. Engu að síður er aðferðin valkostur fyrir netglæpamenn.

Hvaða NFT markaðstorg hefur minnst þvottaviðskipti?

Rannsóknir Moulié undirstrika LooksRare og X2Y2 sem tvo verstu brotamennina, þar sem 94.7% af viðskiptamagni LooksRare og 85% af viðskiptamagni X2Y2 eru að sögn rakin til þvottaviðskipta. Þetta er merkilegt í ljósi þess að vettvangarnir tveir hafa unnið 27.6 milljarða dala og 4.2 milljarða dala í heildarviðskiptamagni, í sömu röð.

OpenSea er enn stærsti NFT-markaðurinn miðað við rúmmál, en hann hefur betri afrekaskrá, með aðeins 2.35% af heildarviðskiptamagni 33.1 milljarða dala sem rekja má til framkvæmdarinnar.

Blur (14%), Sudoswap (11%), Skillet (17%) og BitKeep (12.8%) hafa öll þvottaviðskiptaprósentu á miðjum unglingsárum, en NFT aggregator Element er með þriðja hæsta þvottaviðskiptahlutfallið, með 63% af 94.3 milljónum dala viðskiptamagni merkt sem þvottaviðskipti. 

DappRadar deilir gögnum með Cointelegraph sem staðfestir innsýn Moulié. LooksRare var með 20,743 NFTs merktar sem líklegar sölu á þvotti frá janúar 2022 til mars 2023, en X2Y2 var með 11,289.

Alls voru 4,357 NFT-vélar merktar á OpenSea sem mögulegar sölu á þvotti, en Blur hefur framleitt 2,285 undanfarna fjóra mánuði.

Gögn DappRadar sýna að hlutfall líklegs þvottaviðskipta af heildarmagni á LooksRare var 3,361.96%, en hlutfall X2Y2 var 210.99%.

NFT þvottaviðskipti, útskýrt

Moulié segir við tímaritið að NFT þvottaviðskipti eigi sér stað þegar tiltekið NFT er verslað á milli tveggja heimilisfanga í eigu sama einstaklings, með það að markmiði að það blandast inn í lífræn viðskipti.

Það eru tvær meginástæður fyrir svona starfsemi. Í fyrsta lagi hvetja viðskiptavettvangar eins og LooksRare og X2YX viðskipti með táknum. Ef þær eru framkvæmdar á réttan hátt þvo kaupmenn viðskipta-NFT til að græða með því að afla þessara táknverðlauna til að vega upp á móti gjöldum.

Önnur ástæðan er meira niðurrif, þar sem kaupmaður lítur út fyrir að auka útliti mikils viðskiptamagns tiltekins NFT safns til að vekja athygli og hærri tilboð frá öðrum kaupmönnum.

„Ef það er ekki uppgötvað gætu þvottaviðskipti hjálpað til við að auka skynjað verðmæti NFT safns fyrir aðra kaupmenn, sem gæti orðið til þess að þeir kaupa / eiga viðskipti með það.

Moulié telur hins vegar að ekki sé hægt að líkja eftir lífrænum viðskiptum með sjálfbærum hætti yfir langan tíma og tekur fram að sérhvert safn sem kemur í ljós að sé mikið verslað í þvotti muni á endanum verða óaðlaðandi fyrir mögulega safnara. 

Zhong Yang Chan, yfirmaður rannsókna hjá CoinGecko, er sammála því að ætlunin sé að hagræða viðskiptamagni og NFT-verði á meðan að bæta við að uppskera skattataps sé annar drifkraftur framkvæmdarinnar.

Hann segir að NFT þvottaviðskipti hafi dregið úr trausti og trúverðugleika á markaðnum og einnig átt þátt í að kynda undir NFT bólu ársins 2021 með því að gera verkefnum og þátttakendum kleift að spila „tölurnar hækka bara“ leikinn. 

Chan telur að þvottaviðskipti grafi undan getu til að sannreyna NFT eignarhaldssögu, sem er ætlað að stuðla að verðmæti þeirra og aðgreina söfn frá öðrum líkamlegum og sýndarsöfnunarhlutum. Niðurstaðan er söfn sem upplifa verðbjögun og villtar sveiflur:

„Þó að þetta hafi ekki áhrif á áreiðanleika NFT, getur það haft áhrif á skynjað gildi og skapað efasemdir fyrir NFT safn sem er að reyna að byggja upp sterkt samfélag.

Andrew Thurman, sérfræðingur hjá blockchain greiningarvettvangi Nansen, endurómar viðhorf Moulié og undirstrikar svindlið sem tengist þvottaviðskiptum og neikvæð áhrif á raunverulega notendur.

Þvottaviðskipti með lítið magn af söfnum gætu hugsanlega hjálpað svindlarum að svíkja notendur á ýmsan hátt. Thurman bendir á rannsóknir frá Nansen sem leiddu í ljós tilvik um að svindlarar hafi búið til og þvegið viðskiptasöfn til að fá notendur til að slá nýjar NFT.

Svindlararnir breyta annaðhvort myntuverðinu í miðjum myntu eða leiða notendur til að eiga viðskipti á móti sjálfum sér til að búa til viðskiptagjöld eða selja verðlausu NFT.

„Þessar NFTs hefðu ekkert lífrænt gildi og eru í stuttu máli látnar líta út eins og þær geri það.

Thurman bendir einnig á að þvottaviðskipti hafi einnig skaðleg áhrif á raunverulega notendur NFT markaðstorgs eða kerfa, þar sem það lækkar fjölda verðlauna sem lífrænn notandi myndi vinna sér inn. 

Hvernig á að koma í veg fyrir viðskipti með NFT þvott

Svo, hvernig getur iðnaðurinn barist gegn þvottaviðskiptum? 

Moulié bendir á að mismunandi NFT markaðstorg hafi nú þegar mismunandi aðferðir til að draga úr þvottaviðskiptum, þar sem gjöld eru áberandi punktur. Gjöld hindra getu þvottakaupmanna til að hámarka hagnað með því að skapa aukakostnað við viðskipti. 

Markaðstorggjöld og höfundarlaun eru tvö gjaldkerfi sem taka hlutdeild í hagnaði kaupmanns, þar sem Moulié bendir á OpenSea sem dæmi. Vettvangurinn framfylgdi þóknunum, sem aðrir markaðstaðir hafa líkt eftir í kjölfarið. 

Að sleppa þeirri tegund verðlauna sem hvetja til viðskipta er önnur leið til að hefta framkvæmdina samkvæmt Moulié: 

„Þó að pallar sem senda merki til notenda eins og LooksRare og X2Y2 sjá nóg af þvottaviðskiptum, fann Blur nýja lausn, verðlaunaði skráningar en ekki viðskipti.

Skortur á reglugerðum eða skynjaðri framfylgd í kringum NFT markaðstorg er annað atriði sem þarf að íhuga samkvæmt Chan. Markaðsmisnotkun og skattauppskera eru ólögleg fyrir hefðbundnar fjáreignir og útlit er fyrir að þessu verði framfylgt af eftirlitsaðilum í framtíðinni eins og fjárlagatillögur Biden gefa til kynna. Hins vegar gæti það ekki verið svo skýrt að beita núverandi stöðlum á upphafið Web3 og NFT rými.

DappRadar yfirmaður rannsóknar Pedro Herrera bendir á að viðskipti með NFT þvott séu vaxandi áhyggjuefni fyrir eftirlitsaðila og löggæslu um allan heim, en þeir hafa stærri fisk til að steikja núna.

„Reglugerðaráherslan er á dulritunarupptöku, DeFi og öryggistákn,“ segir hann. "Það er mikil þörf á að setja reglurnar fyrir Web3-undirstaða fjárhagslagsins fyrst."

Thurman segir við tímaritið að pallar, þar á meðal OpenSea og Blur, hafi kynnt viðskiptainngjöf sem fyrirbyggjandi aðgerð. Þetta kemur í veg fyrir að NFT sé skráð ef það hefur nýlega skipt um heimilisföng en kemur ekki algjörlega í veg fyrir algengi aðgerðarinnar.

„Fyrir utan það er erfitt að koma í veg fyrir þvottaviðskipti á kerfum eins og LooksRare og Blur – það er hluti af sybil vandamálinu,“ segir hann.

Sybil árásir eru sérstök ógn við blockchain og dreifð netkerfi. Árásarmaður leitast við að ná stjórn eða áhrifum á kerfi með því að búa til og stjórna miklum fjölda dulnefnaveskis, heimilisfönga eða auðkenna.

Eins og Thurman gefur til kynna myndu sybil-árásir í tilfelli NFT markaðstorg gera árásarmanni kleift að búa til falsað viðskiptamagn ýmissa NFTs með því að eiga viðskipti með fjölda mismunandi heimilisfanga sem þeir stjórna nafnlaust.

NFT gagnaveitendur útiloka þvottaviðskipti

Burtséð frá augljósum áhrifum af tilbúnum uppblástursverði eða vinsældum astroturfing, skekkir þvottaviðskipti einnig getu til að greina og fylgjast með dulritunargjaldmiðlamörkuðum. Moulié segir að þegar hann ætlaði að veita ítarlegri innsýn í NFT-viðskipti hafi hann fyrst þurft að fjarlægja þvottaviðskiptin til að komast að því hvað var í raun að gerast.

„Hver ​​sem er góður sérfræðingur mun segja þér að þegar þú vilt byrja að rannsaka gagnasett, þá er fyrsta skrefið að hreinsa það upp,“ segir hann og bætir við að margar NFT gagnaveitendur síi nú eftir þvottaviðskiptum.

„Margir af helstu greiningarkerfum eru með þvottaviðskiptasíur og hvernig þær eru smíðaðar er oft leyndarmál í iðnaði,“ segir hann.

Thurman deilir Nansen's NFT Trends and Indexes hluta sem dæmi, með þvottaviðskiptasíu bæði kveikt og slökkt. Fyrsta myndin sýnir markaðstorg NFT viðskiptamagn með þvottaviðskiptum fjarlægð:

Önnur skjámyndin inniheldur þvottaviðskipti og dregur fram markaðsröskun sem skapast af kerfum sem verðlauna viðskiptamagn. Eins og LooksRare og Blur hafa milli 10 og 20 sinnum rúmmál með slökkt á þvottaviðskiptasíu:

Chan segir að greiningarvettvangar séu að verða betri við að bera kennsl á og sía út þvottaviðskipti. Virknin birtist sem sérstakt viðskiptamynstur, sem gerir reikniritum kleift að greina og sía ósanngjarn viðskipti frá raunverulegum viðskiptum: 

„Á meðan þvottasalar eru að verða flóknari, eru greiningarvettvangar einnig að bæta reiknirit sín til að greina nýtt mynstur fyrir þvottaviðskipti.

Þrátt fyrir bestu viðleitni þeirra er Thurman sammála því að þvottaviðskipti skekki undantekningarlaust enn greiningarinnsýn að einhverju leyti.

Hvernig á að bera kennsl á NFT þvottaviðskipti

Lykilatriði er að safnarar og NFT-kaupmenn þurfa að vera meðvitaðir um þvottaviðskipti og áhrif þeirra á verð og viðskiptamagn safn- og safngripa. Eins og Thurman segir: "Raunverulegir safnarar þurfa á meðan einfaldlega að vera á varðbergi gagnvart klassískum svindlsvigrum."

Vlad Hategan, sérfræðingur í dulritunargjaldmiðlum hjá dappGambl, leggur áherslu á gagnlegar ábendingar til að koma auga á hugsanleg viðskipti með NFT-þvott.

Fyrsti viðkomustaðurinn er rannsóknir. Leitaðu að listamanni eða listaverki og skoðaðu eftirspurn á markaði. Skyndilegar hækkanir á viðskiptamagni eða verði eru hugsanlegir rauðir fánar. Mynstur sem virðast óvenjuleg, þar með talið toppa eða stöðugt lítið viðskiptamagn yfir langan tíma, bera einkenni hagkvæmra viðskiptaaðgerða. Það eru margs konar mælaborð fyrir þvottaviðskipti á Dune sem gætu hjálpað.

Haltu þig við virta markaðstorg sem framfylgja öflugum athugunarferlum fyrir seljendur og skráningar og forðast vettvang sem gerir nafnlausum eða óstaðfestum notendum kleift að eiga viðskipti með NFT.

Lágt eða afsláttarverð er annað hugsanlegt merki um þvottaviðskiptakerfi til að lokka inn óafvitandi kaupmenn.

Að lokum skaltu biðja um hjálp ef þú ert í vafa. Fjármálaráðgjafar og kaupmenn sem eru vel kunnugir NFT-mörkuðum geta veitt góðar leiðbeiningar til að bera kennsl á óviðeigandi NFT eða viðskiptagögn.

Gerast áskrifandi

Mest grípandi lesturinn í blockchain. Afhent einu sinni a
viku.

Gareth Jenkinson

Gareth er blaðamaður og útvarpsmaður með aðsetur í Durban, Suður-Afríku. Þegar hann er ekki að tala um íþróttir á útvarpsbylgjum - hann hefur augastað á dulritunargjaldmiðlamarkaði.