Yfir 500 þúsund notendur taka þátt í falsandi KYC þjónustu: könnun

Web 3.0 samfélagið er svikið af óheiðarlegum verkefnaþróunarteymi sem nota KYC leikara. Yfir 500,000 einstaklingar hafa að sögn keypt eða selt með því að nota falska KYC þjónustu, samkvæmt könnun Certik. KYC leikari getur kostað allt að $8, sérstaklega í Suðaustur-Asíu.

KYC leikarar eru orðnir fantur

Grundvallarsannprófun KYC getur aðeins átt við um löghlýðna, venjulega fjárfesta, en hún er ófullnægjandi til að fæla faglega glæpahópa frá því að svíkja út og þvo peninga.

Certik, vottaður vettvangur sem skoðar og fylgist með blockchain tækni og DeFi frumkvæði fyrir öryggi, gerði könnun sem leiddi í ljós hvernig sumir dulmálsfjárfestar hafa notað „KYC leikara. 

Samkvæmt Certik skýrsla, glæpamenn hafa þróað fjölmargar stefnurs að komast í gegnum venjulegar skoðanir. Tilkoma faglegra „KYC leikara“ sýnir enn frekar hversu einfalt það er að forðast ábyrgð.

Þessir KYC leikarar eru sjálfstæðir verktakar sem framkvæma KYC staðfesting fyrir óheiðarlega verkeigendur. Þetta gerir verkefnum kleift að vinna traust samfélagsins fyrir innherjahótanir eða útgönguleiðir.

Í einstökum aðstæðum greindu CertiK rannsakendur og staðfestu KYC leikara. Eftir það birti viðfangsefnið frjálslega miklar upplýsingar um vinnubrögð og atvinnugrein KYC leikarans.

Einn leikaranna tjáir sig

Leikarinn sem rætt var við hélt því fram að það væri einfalt og ódýrt að ráða einhvern til að fremja KYC-svik. Leikarinn sýndi fram á hvernig hann falsaði ítrekað KYC auðkenningarstaðfestinguna í þrjú ár og hversu einfalt það er að komast í kringum venjubundna KYC sannprófun.

Að auki sýndi hann viðskiptasönnunina um að hann uppfyllti KYC og tengilinn á svarta markaðinn þar sem hann gæti fundið ólögmæta kaupendur.

Líf þessa leynilegu leikara er þó ekki eins glæsilegt og Hollywood frægt. Tekjur viðmælanda eru aðeins $20 til $30 fyrir hverja færslu. Hann heldur því fram að flestir KYC leikarar séu frá þróunarríkjum, þar sem laun fyrir hvert starf eru í lágmarki.

Dýpri athugun

Sérfræðingar Certik skoðuðu KYC svarta markaðinn betur til að skilja málið betur. Áður en viðskiptin eru staðfest, sem oft er gerð með vörsluþjónustu, hittast kaupendur og seljendur venjulega á þessum lausasölumörkuðum og koma sér saman um verð sem byggist á einstökum viðskiptakröfum þeirra.

Ef frammistöðuviðmiðin eru einföld, eins og að opna reikning hjá banka eða kauphöll í þriðja heims landi án þess að fara í gegnum lágmarks KYC sannprófunarferlið, gæti kostnaður KYC leikara verið allt að $8.

Rannsóknin leiddi í ljós að þessi svarti markaður sem er laus við borð er útbreiddur um allan heim, sérstaklega í Suðaustur-Asíu, þar sem meðlimir hópsins eru á bilinu 40 milljónir til 300 þúsund.

Fylgdu okkur á Google News