SBF á yfir höfði sér margvísleg svik, ákæru um samsæri í óinnsigluðum, afléttri ákæru

Sam Bankman-Fried (SBF) stofnandi FTX á yfir höfði sér frekari ákærur í síðasta lagi ofar ákæru óinnsiglað 23. feb.

Ákæran - óinnsigluð í héraðsdómi Bandaríkjanna á Manhattan, þar sem SBF var upphaflega ákærður - inniheldur alls 12 ákærur, þar af fjórar nýjar. Það afhjúpar einnig nýjar upplýsingar um ólögleg pólitísk framlög sem SBF veitti til að koma í veg fyrir í Washington.

Í nýju ákærunni var SBF ákært fyrir verðbréfasvik; vírsvik; margfaldar ákærur um samsæri sem tengjast því að fremja vírsvik á lánveitendum Alameda og FTX viðskiptavinum; Peningaþvætti; reka óleyfisbundið peningaflutningsfyrirtæki; bankasvik; og ólögleg framlög til herferðar.

SBF hefur hingað til neitað sök í öllum ákæruliðum í máli hans.

Í skjalinu er greint frá því hvernig SBF á að hafa stolið milljörðum frá viðskiptavinum og fjárfestum til að halda uppi rekstri bæði FTX og systurfyrirtækisins Alameda Research. Það sakar SBF ennfremur um að nota stolna fjármunina í spákaupmennskufjárfestingar og góðgerðarframlög hans.

Samkvæmt ákærunni lagði SBF til tugi milljóna dollara í ólöglegum framlögum í herferð til bæði demókrata og repúblikana í tilraun til að „kaupa áhrif á reglugerð um dulritunargjaldmiðla í Washington, DC“.

Samkvæmt ákæru:

„[SBF og félagar hans] lögðu fram yfir 300 pólitísk framlög, samtals tugi milljóna dollara, sem voru ólögleg vegna þess að þau voru unnin í nafni strágjafa eða greitt fyrir með sjóðum fyrirtækja.“

Ennfremur fullyrðir skjalið að SBF hafi gert samstilltar tilraunir til að halda framlögum sínum til repúblikana „myrkri“.

Í umsókninni er einnig haldið fram að SBF hafi reynt að fela ákveðin pólitísk framlög með því að gefa peningana undir „nöfnum tveggja annarra stjórnenda FTX.

Í skjalinu eru ekki nefndir tveir stjórnendur; Hins vegar, byggt á Open Secrets gögnum, eru stjórnendur líklega Nishad Singh og Ryan Salame. Singh gaf til eins þeirra PAC sem nefnd eru í ákærunni, en Salame virðist hafa gert það gaf milljónir til Repúblikana PACs. Þeir tveir hafa ekki verið ákærðir fyrir nein brot enn sem komið er.

Strágjafakerfið var rekið og framkvæmt að hluta með dulkóðuðu skilaboðaforritinu Signal, samkvæmt skráningunni.

Að auki gerðu SBF og tveir ónefndir samsærismenn hans samstillt átak til að fela kerfið með því að skrá „útgående millifærslur frá Alameda á bankareikninga einstaklinga í þeim tilgangi að leggja fram framlög sem Alameda „lán“ eða „kostnað“. ”