Signature Bank var í glæparannsókn áður en hann féll: Skýrsla

Crypto-vingjarnlegur Signature Bank var í glæparannsókn af bandarískum yfirvöldum vegna aðgerða gegn peningaþvætti áður en hann hrundi skyndilega um helgina, Bloomberg tilkynnt miðvikudag og vitnar í fólk sem þekkir málið.

Samkvæmt skýrslunni fóru rannsakendur frá dómsmálaráðuneytinu (DOJ) í Washington og Manhattan og fólk frá verðbréfaeftirlitinu (SEC) yfir gögn bankans.

Undirskriftarbanki stóð frammi fyrir sakamálarannsókn fyrir hrun

Saksóknarar frá DOJ voru að rannsaka hvort fyrirtækið gerði viðeigandi ráðstafanir til að berjast gegn peningaþvætti með því að rannsaka reikningseigendur og fylgjast með viðskiptum.

Fyrirspurnirnar voru ekki gerðar opinberar þegar fyrirtækið var lokað. Hins vegar, þegar hann talaði við Bloomberg, nefndi talsmaður SEC yfirlýsingu frá Gary Gensler stjórnarformanni á sunnudag þegar yfirvöld voru að leggja bankann niður.

„Við munum rannsaka og grípa til fullnustuaðgerða ef við finnum brot á alríkislögunum um verðbréfaviðskipti,“ sagði Gensler.

Enn er óljóst hvenær rannsóknin hófst og hvort hún leiddi til lokunar eftirlitsaðila á bankanum þar sem starfsfólk hans hefur ekki enn verið sakað um misferli. Eftirlitsaðilarnir upplýstu einnig að þeir misstu trúna á stjórnendur Signature Bank eftir að fyrirtækinu mistókst að leggja fram áreiðanleg gögn.

Muna að á lokun tilkynningu á sunnudag, eftirlitsstofnanir birtar að þeir hefðu gripið til aðgerða til að koma í veg fyrir yfirvofandi smit, þar sem fjárfestar voru að örvænta vegna lausafjárútgáfu Silicon Valley Bank (SVB).

Engu að síður tryggðu Federal Reserve Board, DOJ og Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) Bandaríkjamenn að allir innstæðueigendur Signature Bank myndu fá fé sitt.

Rannsakendur rannsaka SVB

Á sama tíma er Signature Bank ekki eina hrunna fjármálastofnunin sem er undir gagnrýni frá bandarískum eftirlitsstofnunum. SVB er nú til rannsóknar hjá SEC og DOJ vegna hlutabréfasölu yfirmanna sinna fyrir fall bankans.

Crypto kartöflu tilkynnt að rannsakanirnar séu enn á frumstigi og leiði því ekki endilega til ásakana.