Tether stablecoin bregst við WSJ árás

Tether stablecoin hefur svarað a Wall Street Journal skýrslu þar sem greint er frá meintum skuggalegum viðskiptum af því og Bitfinex að opna bankareikninga. Nánar tiltekið sakaði Tether WSJ um „gamla ásakanir“ um fölsk skjöl fyrir bankareikninga.

Tether stablecoin og átökin við WSJ

Fyrirtækið á bak við stablecoin Tether vísaði a Wall Street Journal skýrslu þar sem það sagðist hafa tengsl við aðila sem fölsuðu skjöl og notuðu skeljafyrirtæki til að viðhalda aðgangi að bankakerfinu.

Þann 3. mars greindi WSJ frá leka skjölum og tölvupósti sem sögð hafa leitt í ljós að aðilar tengdir Tether og systur dulritunargjaldmiðlaskipti. Bitfinex falsaðir reikningar og söluviðskipti og faldi sig á bak við þriðja aðila til að stofna bankareikninga sem þeir annars hefðu ekki getað opnað.

Í yfirlýsingu 3. mars sl. Tether kallaði niðurstöður skýrslunnar „úreltar ásakanir frá löngu liðnum tíma“ og „algjörlega ónákvæmar og villandi,“ og bætti við:

"Bitfinex og Tether eru með heimsklassa eftirlitskerfi og fylgja viðeigandi lagalegum kröfum um andstæðingur peningaþvættis, meðvitund viðskiptavina og fjármögnun hryðjuverka."

Fyrirtækið hélt áfram að segja að það væri aptraustur félagi löggæslunnar og aðstoðar yfirvöld reglulega og af fúsum vilja í Bandaríkjunum og erlendis.

Tæknistjóri Tether og Bitfinex Paul Ardoino tísti 3. mars að skýrslan innihéldi „röng upplýsingar og ónákvæmni“ og gaf í skyn að fréttamenn WSJ væru trúðar. Nánar tiltekið hljóðaði það:

Ég er á PlanB afmælinu í #lugano
Svo mikil orka og fólk sem er spennt að tala um #Bitcoin
Á meðan ég var á sviðinu heyrði ég trúða tut, nokkuð viss um að það var WSJ.
Eins og alltaf fullt af rangfærslum og ónákvæmni. Aumingja krakkar, hljóta að vera erfiðir vera þeir en þurfa betri fjölmiðla.

- Paolo Ardoino 🍐 (@Paoloardoino) Mars 3, 2023

Hvað segir WSJ skýrslan um Tether stablecoin og Bitfinex?

WSJ greinin lýsir, með endurskoðun sinni á lekum tölvupóstum og skjölum, augljósum samböndum Tether og Bitfinex til að vera í sambandi við banka og aðrar fjármálastofnanir sem, ef slitið er, myndi vera tilvistarógn fyrir fyrirtæki þeirra, samkvæmt málsókn sem lögð var fram af parið á móti Wells Fargo banka.

Nánar tiltekið gaf einn af tölvupóstunum sem lekið var til kynna að miðlarar fyrirtækisins í Kína væru að reyna að sniðganga bankakerfið með því að leggja fram ranga reikninga og sölusamninga fyrir hverja innborgun og úttekt.

Að auki voru einnig ásakanir í skýrslunni um að Tether og Bitfinex væru að beita ýmsum ráðum til að komast hjá eftirliti sem myndi takmarka þau frá fjármálastofnunum og hefðu tengsl við fyrirtæki sem á að þvo peninga fyrir bandarísk hryðjuverkasamtök, meðal annars.

Á sama tíma sagði einstaklingur sem þekkir málið við WSJ að Tether væri til rannsóknar hjá Justice Department í rannsókn undir forystu bandaríska dómsmálaráðuneytisins í suðurhluta New York. Hins vegar var ekki hægt að greina eðli rannsóknarinnar.

Tether hefur staðið frammi fyrir mörgum ásökunum um misgjörðir undanfarna mánuði og þurfti nýlega að gera lítið úr sérstakri WSJ skýrslu í byrjun febrúar sem sagði Fjórir karlmenn stjórnuðu um 86% af fyrirtækinu frá og með 2018.

Á sama hátt þurfti það að berjast við það sem það kallaði "FUD" (ótti, óvissa og efi) úr skýrslu WSJ í desember síðastliðnum varðandi tryggð lán sín og lofaði síðar að hætta að taka fé úr forða sínum.

Eignarhald Tether í rannsókn

Aðeins fjórir menn stjórnuðu 86% af stablecoin útgefanda Tether Holdings Limited frá og með 2018, samkvæmt skjölum sem Wall Street Journal fékk í tengslum við rannsókn bandarískra yfirvalda.

Rannsóknir á vegum ríkissaksóknara í New York og Framkvæmdastjórn viðskipta með hrávöru inn í Tether Holdings árið 2021 opinberaði áður óþekkt eignarhald sitt.

Fyrirtækið er útgefandi Tether, stærsta stablecoin heims með $ 68 milljarða í umferð, miðað við Gögn CoinMarketCap.

Samkvæmt skjölunum var Tether smíðaður af sameiginlegu átaki fyrrverandi lýtalæknis Giancarlo Devasini og fyrrverandi barnaleikari og cryptocurrency Frumkvöðull BrockPierce.

Í september 2014 var Tether Holdings stofnað á Bresku Jómfrúreyjum. Fjórum árum síðar hafði Pierce yfirgefið fyrirtækið og Devasini átti um 43% í Tether.

Devasini hjálpaði einnig til við að byggja upp dulritunargjaldmiðilinn Bitfinex, sem hann er nú fjármálastjóri fyrir. Bitfinex forstjóri Jean-Louis van Der Velde og aðalráðgjafi Stuart Hoegner hvor um sig átti um 15% í Tether árið 2018, samkvæmt skjölunum.

Fjórði stærsti hluthafi Tether árið 2018 var tvöfaldur ríkisborgari þekktur sem Christopher Harborne í Bretlandi og Chakrit Sakunkrit í Taílandi, sem átti 13%.

Með eigin eignarhlut og öðru tengdu fyrirtæki réðu mennirnir fjórir um 86% í Tether, segir í skýrslunni. Aftur tísti yfirmaður tæknimála hjá Tether, Paolo Ardoino, að blaðið væri „strawman grein“ sem myndi auka vöxt fyrirtækisins:

Því fleiri trúðagreinar því meira tjóðra vex. Fólk skilur að Tether stendur fyrir frelsi og þátttöku. Þetta kemur MSM í uppnám.
Að lokum mun holpunch brjóta fjölmiðla líka. 🕳🥊🍐🍐

- Paolo Ardoino 🍐 (@Paoloardoino) Febrúar 2, 2023