FTX rannsóknin víkkar eftir því sem saksóknarar hafa samband við fyrrverandi stjórnendur

Samkvæmt tugi manna með þekkingu á rannsókninni eru alríkissaksóknarar að skoða vaxandi fjölda einstaklinga sem tengjast rannsókninni. Sam Bankman Frieder tekin í sundur cryptocurrency heimsveldi, þar á meðal föður hans, bróður og fyrrverandi vinnufélaga. Rannsóknin er eitt stærsta fjármálabrotamál sem rannsakað hefur verið í Bandaríkjunum í meira en áratug.

Sérstakur starfshópur hefur verið stofnaður af skrifstofu bandaríska lögfræðingsins á Manhattan til að framkvæma rannsókn á andláti FTX, dulritunarskipti Bankman-Fried stofnað.

Meira en tugur saksóknara er að byggja upp sakamálið og finna milljarða dollara í sjóðum viðskiptavina sem Bankman-Fried er sakaður um að hafa misnotað, undir stjórn Damian Williams, bandaríska lögfræðingsins í Suður-umdæmi. Nýja Jórvík.

Samkvæmt nokkrum heimildum með þekkingu á rannsókninni hafa saksóknarar nýlega rætt við lögfræðinga tugi fyrrverandi stjórnenda og starfsmanna hjá FTX og Alameda Research, vogunarsjóðurinn Bankman-Fried stofnaði einnig. Komið hefur í ljós að saksóknarar hafa einnig skoðað hvernig fjölskyldumeðlimir Bankman-Fried lögðu sitt af mörkum til viðskiptaveldis hans.

Næstum allir í innsta hring Bankman-Fried hafa neyðst til að leita sér lögfræðings vegna þess að FTX mistókst þar sem rannsóknin dýpkar og saksóknarar íhuga að leggja fram frekari ákærur. Nokkrir fyrrverandi stjórnendur FTX sem gætu haft viðeigandi upplýsingar eru fulltrúar verjenda frá lögfræðistofunum Mayer Brown, Steptoe & Johnson og Covington & Burling.

Að sögn Daniel Hawke, fyrrverandi forstöðumanns markaðsmisnotkunardeildar verðbréfaeftirlitsins og nú lögfræðings hjá fyrirtækinu Arnold & Porter:

Þegar fólk byrjar að fletta upp eða vinna með yfirvöldum gæti það leitt til nýrra fyrirspurna og nýs áhugafólks.

FTX könnunin gæti einnig miðað við fyrirtæki sem lánuðu peninga til eða fengu greiðslur frá kauphöllinni. Málið kl Fyrsta bók Móse, cryptocurrency lánafyrirtæki sem SEC sakaði bara um að brjóta verðbréfalög, hófst þegar FTX hrundi á síðasta ári. Tvíflokkur öldungadeildarþingmanna skrifaði einnig til Silvergate, banka sem átti viðskipti við FTX, í lok janúar til að spyrjast fyrir um vitneskju fyrirtækisins um misnotkun kauphallarinnar á fjármunum viðskiptavina.

Saksóknarar reyna að safna hundruðum milljóna dollara sem var stolið af kauphöllinni af tölvuþrjóti um það leyti sem FTX fór fram á gjaldþrot í nóvember, auk þess að finna týnda peninga viðskiptavina. Að auki eru þeir að rannsaka meira en 90 milljónir dollara í framlög í herferð til pólitískra aðgerðasamtaka og þingframbjóðenda af starfsmönnum FTX og annarra fyrirtækja.

Sönnunargögn fyrrverandi samstarfsmanna Bankman-Fried geta skipt sköpum í máli ákæruvaldsins í sakamálinu gegn honum. Caroline Ellison og Gary Wang, tveir af hans nánustu ráðgjöfum, játaði sig sekan um svik desember og hafa unnið með saksóknara mánuðum saman. Rannsakendur einbeita sér nú að fleiri fyrrverandi stjórnendum FTX.

Þrír menn með þekkingu á málinu halda því fram að saksóknarar hafi rætt við verjanda Sam Trabucco, fyrrverandi aðstoðarforseta Alameda Research. Að auki, samkvæmt nokkrum heimildum, hefur Daniel Friedberg, virtur lögfræðingur hjá FTX, átt persónulega fund með þeim.

Saksóknarar hafa einnig lýst því yfir í dómsskjölum að þeir séu í sambandi við Ryne Miller, aðallögmann dótturfyrirtækis FTX í Bandaríkjunum, sem aðstoðaði við að takast á við ástandið á umsækjendum dögum fyrir gjaldþrot FTX.

Með samstarfi nokkurra aðila með þekkingu á kauphöllunum hefur einnig komið í ljós að yfirvöld hafa rætt við lögmann Nishad Singh, fyrrverandi yfirverkfræðings hjá FTX sem átti litla stöðu í kauphöllinni, um hvort hann myndi eða ekki vinna sem hluti af hugsanlegri málsmeðferð. Herra Singh, mikill stuðningsmaður lýðræðislegra stjórnmálamanna, hefur ekki verið sakaður um neinn glæp, en samkvæmt gögnum stjórnvalda var honum kunnugt um að FTX hafði misfarið með fjármuni viðskiptavina og hafði fengið 543 milljón dollara lán frá Alameda.

Bloomberg var fyrstur til að birta um viðræður ákæruvaldsins og herra Singh, en Reuters var fyrst til að segja frá sambandi Friedbergs við ákæruvaldið.

Nýlega hefur einnig komið í ljós að saksóknarar hafa yfirheyrt Ryan Salame, fyrrverandi yfirmann FTX, sem gaf tugmilljóna dollara til þingmanna repúblikana, á meðan þeir hafa hitt vitni og lögfræðinga.

Maður þarf ekki endilega að vera í rannsókn bara vegna þess að verjendur og saksóknarar tala. Yfirvöld hafa oft þessar umræður til að kanna hvort einhver hafi þekkingu sem gæti komið þeim að gagni sem vitni.

The 30-ára gamall Bankman-Fried hefur játað sakleysi til ásakana um svik, peningaþvætti og óviðeigandi fjármögnun herferða. Hann er nú bundinn við heimili foreldra sinna í Palo Alto í Kaliforníu á meðan hann bíður réttarhalda yfir sakamáli í október eftir að alríkisdómari veitti honum tryggingu með ströngum skilmálum.

Rannsóknin á fjáröflunaraðferðum FTX herferðar er eitt svið sem gæti stækkað fljótlega. Þar sem fyrirtækið sóttist eftir pólitísku valdi í Washington, hafa saksóknarar sérstakan áhuga á því hvort FTX hafi tekið þátt í svívirðilegu samsæri til að færa milljónir dollara til „stráaframlags“ sem lögðu fram svikin framlög í herferð fyrir hönd þess.

Alríkissaksóknarar byrjuðu að senda tölvupóst á sumar herferðirnar og pólitískra aðgerðasamtaka sem höfðu fengið framlög frá FTX-starfsmönnum stuttu eftir að Bankman-Fried var handtekinn í desember til að spyrjast fyrir um þá fjármuni, eins og The New York Times greindi frá áður.

Fjölskylda Bankman-Fried í rannsókn

Samkvæmt nokkrum heimildum sem hafa verið upplýstir um rannsóknina eru yfirvöld einnig að rannsaka hvort yngri bróðir Bankman-yFried, Gabe Bankman-Fried, hafi átt þátt í meintu fjáröflunarsvindli herferðarinnar.

Guarding Against Pandemics, hagsmunasamtök rekin af Gabe Bankman-Fried, fékk styrk frá FTX. Auk þess að byggja höfuðstöðvar í tæplega 3.3 milljóna dala raðhúsi í Washington, DC, gáfu samtökin framlög til annarra stofnana. Nokkrum húsaröðum frá Capitol, raðhúsið er nú til sölu.

Lögfræðingar nýrrar stjórnenda FTX fullyrtu að raðhúsið væri „keypt með því að nota rænt fé viðskiptavina“ í skjali sem lagt var inn í gjaldþrot dómstólnum 25. janúar. Lögfræðingar FTX bættu við að bróðir Bankman-Fried hefði að mestu virt að vettugi upplýsingakröfur þeirra.

Saksóknarar eru einnig að skoða föður Bankman-Fried, Joe Bankman, prófessor við Stanford Law School sem starfaði fyrir FTX og var mikill stuðningsmaður viðskiptanna meðal almennings.

Fjórir aðilar með þekkingu á rannsókninni halda því fram að alríkisrannsakendur hafi spurt um aðkomu Bankman að umfangsmiklu viðskiptaveldi sonar síns. The Bahamas Villa sem metin var á 16.4 milljónir Bandaríkjadala sem Bankman og eiginkona hans, Barbara Fried, bjuggu oft í átti „að vera eign fyrirtækisins,“ samkvæmt Bankman-Fried.

Nokkrir sem þekkja til ástandsins halda því fram að sonur þeirra hafi gefið þeim 10 milljónir dollara fyrir um ári síðan. Saksóknarar voru að skoða þessi viðskipti, að sögn eins þessara einstaklinga. Fulltrúi Bankman-Fried fjölskyldunnar neitaði að svara.

Fyrrverandi bandarískur lögmaður í Vestur-umdæmi Virginíu, John P. Fishwick Jr., hélt því fram að saksóknarar beiti oft þrýstingi á sakborning með því að elta fjölskyldumeðlimi sem myndu sæta eigin lagalega sök.

Ógnin við að lögsækja fjölskyldumeðlimi er „mesti þrýstingurinn sem DOJ veldur á sakborninga,“ segir Fishwick. Ef glæpamaðurinn játar sekt fyrr en síðar þýðir það oft að fjölskyldumeðlimir sakborningsins fái hagstæðari refsingu. Hins vegar er þetta ekki trygging.

Tengdar

Fight Out (FGHT) - Farðu til að vinna sér inn í Metaverse

• CertiK endurskoðað og CoinSniper KYC staðfest
• Forsala á fyrstu stigi í beinni núna
• Aflaðu ókeypis dulritunar og náðu líkamsræktarmarkmiðum
• LBank Labs verkefnið
• Í samstarfi við Transak, Block Media
• Úttektarverðlaun og bónusar