Bandarísk DOJ byrjar rannsókn á Terraform Labs (skýrsla)

Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna (DOJ) hefur að sögn hafið rannsókn gegn Terraform Labs og fyrrverandi starfsmönnum þess til að kanna hvað leiddi til hruns innfædds tákns verkefnisins - LUNA - og reikniritsins stablecoin þess - UST.

Bandaríska SEC sakaði nýlega eininguna og meðstofnanda hennar - Do Kwon - um að skipuleggja gríðarlegt svik, sem bendir til þess að þetta gæti verið aðalástæðan á bak við hörmungarnar. 

US DOJ gengur í klúbbinn

Samkvæmt umfjöllun Wall Street Journal hafa FBI og suðurhverfi New York byrjað að yfirheyra fyrrverandi meðlimi Terraform Labs til að rannsaka ástæðurnar sem olli LUNA/UST hruninu í maí á síðasta ári. 

Bandaríska SEC Lögð inn ákærur á hendur samtökunum og meðframleiðanda þeirra - Do Kwon - fyrr á þessu ári, þar sem þeir fullyrtu að þeir hafi rekið gríðarlegt svindl með því að bjóða og selja óskráð verðbréf með notkun stafrænna gjaldmiðla. Að sögn stofnunarinnar olli kerfinu miklu fjárhagslegu tjóni fyrir fagfjárfesta og smásölufjárfesta. 

Það sakaði einnig Terraform Labs um að gefa rangar yfirlýsingar um að það væri í samstarfi við leiðandi kóreskt farsímagreiðsluforrit. Framkvæmdastjórnin bætti við að Kwon hafi að sögn stefnt að því að tæma fjármuni viðskiptavina og nota þá síðar í persónulegan ávinning.

Ef rannsóknirnar sem SEC og DOJ hófu leiddu í ljós að blockchain einingin og Do Kwon væru sekir gæti þetta leitt til fangelsisdóma fyrir suður-kóreska verktaki og suma fyrrverandi samstarfsmanna hans.

Terra bilunin var meðal myrkustu atburða dulmálsins árið 2022. UST, sem átti að vera með fast verðmat á 1 dollara, lækkaði gagnvart dollaranum og féll langt niður fyrir markmiðið, sem olli óendanlega arbitrage lykkju sem að lokum þurrkaði gildi UST hreint.

Þetta ofbólga framboð innfæddu myntarinnar og að lokum töpuðu báðar eignirnar nánast öllu verðmæti sínu á nokkrum dögum. Fráfallið olli ekki aðeins fjárhagslegu tjóni heldur einnig leiddi til sjálfsvíga. 

Að leita að meintum sökudólgi

Fjölmargar stofnanir og fjárfestar sökuðu Do Kwon um að eiga þátt í hruninu og kröfðust þess að hann ætti að mæta réttlætinu. Hinn 31 árs gamli verktaki var tregur til að vinna saman og var að sögn falinn á mismunandi stöðum um allan heim, þar sem Dubai, Singapúr, Rússland og Máritíus eru nokkrar af mögulegum stöðum.

Nýjustu heimildir bentu til þess að hann gæti verið búsettur í Serbíu. Sem Crypto kartöflu tilkynnt, sendinefnd suður-kóreskra yfirvalda kom til Balkanskaga í síðasta mánuði til að leita að Kwon (sem er einnig veiddur af Interpol).

Athyglisvert er hann Hét að upplýsa hvar hann er niðurkominn í nóvember 2022 og jafnvel boðið löggæslustofnunum að taka þátt í atburðinum. Kwon hefur enn ekki lagt fram þau gögn sem lofað var og hefur haldið niðri á Twitter, ekki sent neitt í nokkra mánuði.