XRP hvalir flytja milljónir frá Binance þar sem yfirvofandi málaferli veldur metútstreymi ⋆ ZyCrypto

Fáðu

 

 

• Djúpvasa fjárfestarnir flytja fjármuni utan Binance.
• Binance er til rannsóknar hjá bandarískum eftirlitsstofnunum vegna peningaþvættiskrafna.

XRP hvalir Með því að eiga á milli 100,000 og 10 milljón tákn jókst eign þeirra um 1.5% í 18.29% frá og með 11. desember - miðað við gögn sem greiningarfyrirtækið Santiment gaf. Kaupstarfseminni var hraðað enn frekar með áformum bandarískra þingmanna um að lögsækja forstjóra Binance, Changpeng Zhao (CZ) og „rauðir fánar“ í sönnunargögnum fyrirtækisins um varasjóði.

Stærsta kauphöllin miðað við viðskiptamagn er að sögn í rannsókn bandaríska dómsmálaráðuneytisins og ríkisskattstjóra fyrir meint peningaþvætti og brot á refsiaðgerðum. Þrátt fyrir sundrungu saksóknara – þar sem sumir halda því fram að þeir hafi nægar sannanir gegn skiptum CZ á meðan aðrir telja annað – er Binance að taka upp aukið útflæði.

Í byrjun vikunnar skráði kauphöllin hreint útstreymi upp á 902 milljónir dala, samkvæmt upplýsingum frá Nansen. Meðal fjárfesta sem flytja XRP eru hvalir, eins og greint var frá af WhaleAlert. Rekja spor einhvers tísti þann 13. desember að 300,000,000 XRP að verðmæti 115 milljónir dollara hafi verið send frá Binance til óþekkts áfangastaðar.

XRP útflæði frá Binance er tengt ógagnsæri sönnun kauphallarinnar um forða

Með klukkutíma millibili færðust önnur 37,371,039 XRP að verðmæti $14 milljónir frá Binance til óstaðfests áfangastaðar. Hluti af útstreymi Binance – sem nú nemur meira en einum milljarði dollara – gæti að hluta verið bundinn við óregluna á nýlega yfirlýstri sönnun kauphallarinnar um forða frá Mazars.

Í bréfi endurskoðunarstofunnar stóð: „við komumst að því að Binance var 97% tryggð án þess að taka tillit til eigna utan gildissviðs sem viðskiptavinir veðsettu sem tryggingar fyrir In-Scope-Eignir sem lánaðar voru í gegnum framlegðar- og lánaþjónustuna sem leiðir til neikvæðrar stöðu á ábyrgðarskýrslu viðskiptavina. Með því að taka inn eignir innan gildissviðs sem lánaðar voru viðskiptavinum í gegnum framlegð og lán sem eru ofveðsett af eignum utan gildissviðs, komumst við að því að Binance var 101% tryggð."

Byggt á skýrslunni spyrja sérfræðingar iðnaðarins hvers vegna kauphöllin hafi ekki birt innra eftirlit sitt að fullu og skilvirkni þeirra. Fyrrverandi yfirmaður netframkvæmdaskrifstofu Securities Exchange Commission, John Reed Stark, sagði: „Sönnunarskýrsla Binance um varasjóð fjallar ekki um skilvirkni innra fjármálaeftirlits, lætur ekki í ljós skoðun eða fullvissu niðurstöðu og ábyrgist ekki tölurnar.

Skýrsla Mazars - gefin út 7. desember - sýndi að Bitcoin forða Binance stýrir meira en 575,742.42, að verðmæti 9.7 milljarða dollara á núverandi verði. Fyrirtækið hefur einnig talað fyrir Merkle tré sönnun á varasjóði, sem gerir notendum kleift að sannreyna eignir sínar - eitthvað sem sérfræðingar telja ófullnægjandi vegna þess að það nær ekki til skulda.