Topp lína
Alríkisglæparannsókn á fjölmiðlafyrirtækinu Trump Media fyrrverandi forseta Donalds Trump hefur stækkað til að ná yfir hugsanleg brot á peningaþvætti sem tengist 8 milljóna dollara láni með rússneskum tengslum. Guardian greint frá miðvikudag, mögulega ógnað fjölmiðlafyrirtæki fyrrverandi forsetans og fyrirhuguðum samruna þess við yfirtökufyrirtækið Digital World Acquisition Corp (DWAC) fyrir sérstakan tilgang.
Fyrrverandi forseti Donald Trump ávarpar árlega Conservative Political Action Conference (CPAC) ... [+]
Getty Images
Helstu staðreyndir
Með því að vitna í nafnlausa heimildamenn Guardian skýrslur alríkissaksóknarar í New York stækkuðu sakamálarannsókn sína inn í Trump Media & Technology Group, sem á Truth Social vettvang Trump, í lok síðasta árs til að kanna 8 milljónir dala í greiðslur.
Greiðslurnar voru að sögn gerðar í tveimur greiðslum, þar sem tvær milljónir dollara voru greiddar til fyrirtækisins í desember 2 - þegar Guardian bendir á að það hafi verið á „barmi hruns“ eftir að fyrirhugaður samruni þess við DWAC seinkaði – og aðrar 8 milljónir dollara voru greiddar tveimur mánuðum síðar.
Greiðslurnar komu frá Paxum Bank, sem er skráður í Dóminíku, og ES Family Trust og Guardian skýrslur Paxum Bank er að hluta til í eigu Antons Postolnikov, sem virðist vera skyldmenni Aleksandr Smirnov, bandamanns Vladímírs Pútíns Rússlandsforseta sem starfaði fyrir ríkisstjórn Pútíns til ársins 2017 og rekur nú rússneska sjávarútvegsfyrirtækið Rosmorport.
Sagt er að rannsóknarmenn hafi fengið ábendingar um greiðslurnar í október 2022 af uppljóstrara Will Wilkerson, fyrrverandi framkvæmdastjóra Trump Media, sem sagði við fréttastofuna. Guardian greiðslurnar „ollu upphaflega ótta“ hjá Trump Media og stjórnendur íhuguðu að skila peningunum en ákváðu að gera það ekki, að hluta til vegna þess að þeir höfðu ekki efni á að tapa þeim.
Sonur Trump, Donald Trump, Jr., var að sögn meðvitaður um að minnsta kosti fyrstu greiðsluna sem kom í gegn, þ Guardian skýrði frá því og vitnaði í tölvupóst sem honum var sendur um það til að „halda [honum] í skefjum,“ en útsölustaðurinn benti á að það væri óljóst hvort Trump – stjórnarformaður Trump Media – hafi vitað um greiðslurnar og uppruna þeirra og sagði að hann „virtist ekki hafa sérstakan áhuga á að stýra daglegum rekstri“ félagsins.
Trump fjölmiðlar og dómsmálaráðuneytið hafa enn ekki svarað beiðnum um athugasemdir.
Það sem við vitum ekki
Það er enn ekki ljóst hversu mikla lögfræðilega áhættu Trump Media stendur frammi fyrir vegna 8 milljóna dala greiðslur, þ Guardian athugasemdir, og samkvæmt alríkisreglum um peningaþvætti yrðu saksóknarar að sýna fram á að þeir væru afurð „ólöglegrar starfsemi“ og Trump Media reyndu virkan að leyna uppruna greiðslna. Saksóknarar hafa einnig að sögn áhuga á greiðslunum vegna þess að Paxum banki fjármagnar fyrirtæki sem tengjast klámi og kynlífsvinnu, sem eru einnig í meiri hættu á peningaþvætti. Tilkynntar ásakanir um peningaþvætti og „hugsanlega ósmekklegar heimildir“ greiðslna gætu einnig hamlað herferð Trumps árið 2024, jafnvel þótt þær leiði ekki til sakamála, Guardian athugasemdir, sérstaklega eftir að herferð hans árið 2016 stóð frammi fyrir rannsóknum vegna meintra rússneskra tengsla.
Lykill bakgrunnur
Trump Media var stofnað fljótlega eftir að Trump hætti í embætti árið 2021, þar sem fyrrverandi forseti skipulagði sitt eigið samfélagsnet Truth Social í kjölfar þess að hafa verið ræst af hefðbundnum samfélagsmiðlum í kjölfar óeirðanna 6. janúar. Fyrirtækið hefur staðið frammi fyrir óróa vegna fyrirhugaðs samruna þess við DWAC, sem fyrst var tilkynnt í október 2021, sem myndi gefa fjölmiðlafyrirtækinu innstreymi fjármagns og gera því kleift að eiga viðskipti á hlutabréfamarkaði. Þó að SPAC eins og DWAC hafi ekki leyfi til að skipuleggja neina samruna þegar þeir leggja fram IPO þeirra, var DWAC að sögn í viðræðum við Trump um kaup á Trump Media mánuðum áður en samruninn var formlega tilkynntur. New York Times tilkynnt í október 2021, hugsanlega brot á verðbréfalögum. Það vakti athygli alríkisrannsóknarmanna og bæði DWAC og Trump Media greindu frá því sumarið 2022 að þeir hefðu fengið dómkviðdóma sem hluta af rannsókninni. Rannsóknirnar hafa hótað samruna þessara tveggja aðila, sem stendur frammi fyrir frest til september 2023 til að vera lokið eftir að hluthafar DWAC samþykktu að fresta samrunanum í nóvember.
Frekari Reading
Alríkisrannsóknarmenn rannsökuðu Trump Media fyrir hugsanlegt peningaþvætti, segja heimildir (The Guardian)
300 milljón dollara SPAC-samningur Trumps gæti hafa skaðað verðbréfalöggjöf (New York Times)
Samfélagsmiðlafyrirtæki Trumps stefnt af aðaldómnefnd í New York (Forbes)
SPAC Trump er að klúðra eigin stuðningsmönnum sínum á meðan hann auðgar Wall Street Elites (Forbes)
Fleiri vandræði vegna sannleika Trumps Félagslegur: Þrír yfirmenn hætta skyndilega SPAC þar sem langvarandi rannsóknir og óreiðu á markaði Imperil samningur (Forbes)
SPAC fjárfestar Trumps vita ekki hvað þeir eru að kaupa (Forbes)
Heimild: https://www.forbes.com/sites/alisondurkee/2023/03/15/trumps-media-company-reportedly-under-federal-investigation-for-money-laundering-linked-to-russia/