Signature Bank stendur frammi fyrir athugun frá bandaríska dómsmálaráðuneytinu vegna hugsanlegra annmarka í viðleitni sinni til að koma í veg fyrir peningaþvætti, að sögn innherja sem þekkja til málsins sem vitnað er í í B...
tag: Þvætti
Undirskriftarbanki stendur frammi fyrir ásökun um peningaþvætti
Bandarískir eftirlitsaðilar eru að sögn að rannsaka dulritunarvæna Signature Bank fyrir peningaþvætti. En er það nýjasta þróunin í rekstri Choke Point? Samkvæmt frétt Bloomberg, bandaríska r...
Fjölmiðlafyrirtæki Trump er að sögn alríkisrannsókn vegna peningaþvættis sem tengist Rússlandi
Efnisatriði Alríkisglæparannsókn á fjölmiðlafyrirtæki Trump Media, fyrrverandi forseta Donald Trump, hefur stækkað og stækkað til að ná yfir hugsanleg brot á peningaþvætti sem tengjast 8 milljóna dollara láni með ...
Undirskriftarbanki rannsakaður vegna peningaþvættis fyrir andlát: Skýrsla
Sagt er að dulritunargjaldmiðilsvæni Signature Bank hafi verið rannsakaður af tveimur bandarískum stjórnvöldum áður en hann hrundi. Samkvæmt skýrslu Bloomberg 15. mars þar sem vitnað er í fólk sem þekkir...
Indland kemur með dulmál undir peningaþvættislög: Hvað er framundan fyrir Meme mynt eins og Dogecoin og Big Eyes Coin
Eftir að hafa lagt 30% skatt á hagnað af dulritunargjaldmiðlum á síðasta ári, hafa indversk stjórnvöld nú komið með sýndar stafrænar eignir eins og dulritunargjaldmiðla undir forvarnir gegn peningaþvætti...
Indland færir dulritunarviðskipti undir lögum um varnir gegn peningaþvætti - reglugerð Bitcoin News
Fjármálaráðuneyti Indlands hefur tilkynnt að dulritunarviðskipti muni falla undir lög um varnir gegn peningaþvætti, 2002 (PMLA). Tekur fram að aðgerðin „er jákvætt skref í að viðurkenna s...
Bankar með dulritunarþjónustu krefjast nýrrar getu gegn peningaþvætti
Nýja árið hófst með fréttum um að frægi Web3 frumkvöðullinn Kevin Rose varð fórnarlamb vefveiðasvindls þar sem hann tapaði fyrir meira en 1 milljón dollara af óbreytanlegum táknum (NFT). Sem almennur fjármála...
Indland mun taka með peningaþvættisákvæði um dulritunargeirann
Samkvæmt frétt frá Reuters hafa stjórnvöld á Indlandi ákveðið að taka upp peningaþvættisákvæði í dulritunargeiranum. Fjármálaráðuneytið sendi frá sér tilkynningu á þriðjudag þar sem fram kemur að...
Indland kynnir ákvæði um peningaþvætti fyrir dulritunargeirann
Indversk stjórnvöld hafa sett peningaþvættisákvæði á dulritunargeirann í nýjustu skrefi sínu til að herða eftirlit með stafrænum eignum. Bloomberg greindi frá því að fjármálaráðuneyti Indlands sagði á T...
Indland fellur dulritunarviðskipti undir lög gegn peningaþvætti
Þó að það sé ekkert nýtt í því að setja staðla gegn peningaþvætti (AML) á dulritun, þá er það fyrst núna sem indversk stjórnvöld hafa ákveðið að tilkynna öllum hagsmunaaðilum um skyldu til að fylgja...
Uranium hacker byrjar að þvo 50 milljón dollara rán næstum tveimur árum síðar
Eitt af veskjunum sem tengjast 2021 Uranium Finance tölvuþrjótinum hefur loksins vaknað aftur og millifært 2250 ethereum(ETH) (~3.35 milljónir dollara) til Tornado Cash. Heimilisfang tölvuþrjótar 0xC47BdD0A852a88...
Singapúr rannsakar gera Terraform rannsóknarstofur Kwon innan um kröfur um að þvo 100 milljónir dala síðan verkefnið hrundi ⋆ ZyCrypto
Auglýsing Singapore heldur því fram að dulmálsflóttinn sé ekki í landinu. SEC kærði Kwon og fyrirtæki hans í síðasta mánuði og sakaði hann um peningaþvætti.
Tether Notaður reikningur sem tekur þátt í peningaþvætti hryðjuverkamanna: WSJ
Í nýrri skýrslu Wall Street Journal er því haldið fram að Tether hafi fengið aðgang að alþjóðlegum bankareikningum í gegnum dulritunarfyrirtæki sem notuðu sviksamleg skjöl og skeljafyrirtæki. Rannsóknir á Wall Street...
Fyrrverandi forstjóri FTX játar sig sekan um ákæru um svik, peningaþvætti og brot á fjármálum herferðar Bandaríkjanna - Bitcoin News
Fyrir um það bil 11 dögum síðan var greint frá því að Nishad Singh, fyrrverandi verkfræðistjóri FTX, væri að vinna með alríkissaksóknara að því að koma á málamiðlun. Á þriðjudag játaði Singh sig sekan um að hafa brotið...
Bann við veski sem hýst er sjálfstætt forðast í nýjum drögum að frumvarpi Evrópusambandsins gegn peningaþvætti
Sjálfhýst ávörp, áður þekkt sem „óhýst veski“ í stefnu Evrópusambandsins, eru aftur til umræðu þar sem starfsfólk Evrópuþingsins leitast við að skýra að þingmenn vilji ekki...
Löggæsluviðvörun um vaxandi dulritunarpeningaþvætti
Fram að tilkomu dulritunargjaldmiðla var mun flóknara ferli að „hreinsa“ ólöglega fjármuni. Undanfarin ár hefur dulritunar peningaþvætti gert það auðveldara. Peningaþvætti felur í sér ólöglega breytingu...
Kærasti „Cryptoqueen“ dæmdur í fimm ára fangelsi fyrir að þvo 300,000,000 dollara í dulmáli
Fyrrverandi kærasti hinnar alræmdu „Cryptoqueen“ hefur verið dæmdur í fimm ára fangelsi fyrir að þvo hundruð milljóna dollara. Ný skýrsla Bloomberg Law segir að Gilbert Armenta, f...
Öldungadeildarþingmaðurinn Elizabeth Warren ræsir her gegn dulritunarher í Washington, segir að iðnaður sé fyrir peningaþvætti: skýrsla
Elizabeth Warren öldungadeildarþingmaður Massachusetts heldur áfram með pólitíska herferð til að stjórna dulritunarrýminu, iðnaði sem hún og bandalag hennar telja að ógni þjóðaröryggi. Samkvæmt...
Warren lofar að leggja aftur fram dulmálsfrumvarp gegn peningaþvætti
Öldungadeildarþingmaðurinn Elizabeth Warren, D-Mass., sagðist ætla að setja aftur löggjöf með öldungadeildarþingmanninum Roger Marshall, R-Kan., sem myndi útvíkka lög gegn peningaþvætti til breiðs úrvals vistkerfis dulritunargjaldmiðla...
Rússar ákærðir fyrir þvott á ágóða af lausnarhugbúnaði í Crypto játa sig sekan í Bandaríkjunum - Bitcoin News
Rússneskur ríkisborgari, sem sakaður er um að vinna með dulritunargjaldeyrisgreiðslur vegna lausnarhugbúnaðarárása, hefur játað að hafa verið sekur um peningaþvætti í Bandaríkjunum. Maðurinn sem var framseldur frá Hollandi í...
Vefveiðaárásarmaður flytur fjármuni á þvottaheimili
Samkvæmt CertiK Alerts, dulritunaröryggisrekstri, tölvuþrjótareikningur, „Fake_phishing7064“, sendi nýlega fjármuni á reikning í ytri eigu (EOA) samkvæmt Etherscan gögnum. EOA hefur færst yfir 100 eter...
Silvergate Bank lenti í peningaþvættisrannsókn af DOJ
Silvergate Bank, dulmálslánveitandinn sem nýlega fékk 200 milljóna dala fjárfestingu frá Peter Thiel's Founders Fund, er til rannsóknar hjá dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna (DOJ) vegna...
Einu ári seinna: Alríkisrannsóknarmenn græða á NFT höfundum fyrir vírsvik og peningaþvætti
Það er ár síðan við fórum fyrst yfir söguna í kringum Squiggles, NFT rugpull sem var rakin niður með fullri stefnuskrá. NFT markaðurinn hefur séð svo margt koma og fara frá þessum tíma,...
86% dulritunarfyrirtækja í Bretlandi skortir staðla gegn peningaþvætti, FCA opinberar ⋆ ZyCrypto
Auglýsing Á föstudaginn opinberaði breska fjármálaeftirlitið (FCA) að aðeins 41 dulritunarfyrirtæki hefði staðist eftirlitseftirlit sitt af 300 umsóknum um...
Bandarískur öldungadeildarþingmaður einbeitti sér að aðgerðum vegna dulritunar peningaþvættis - hvetur þing, eftirlitsaðila til að grípa til aðgerða - reglugerð Bitcoin News
Bandaríski öldungadeildarþingmaðurinn Elizabeth Warren hefur hvatt þingið til að tryggja að eftirlitsaðilar, svo sem Securities and Exchange Commission (SEC), hafi tækin til að stjórna dulritunariðnaðinum á áhrifaríkan hátt og sprunga ...
Alræmdur Hacker Group Lazarus byrjar að þvo Harmony Funds: Upplýsingar
Godfrey Benjamin Lazarus Group flutti fjármuni sem það hakkaði frá Harmony Bridge yfir í þrjár kauphallir. Þar sem breiðari dulmálsvistkerfið hrökklaðist inn í takt við áframhaldandi jákvæða verðþróun sem hefur gleypt ...
Dulritunarlánveitandi Nexo miðar á Búlgaríu rannsaka meint peningaþvætti, skattabrot
„Það eru yfirvöld á einni af skrifstofum Nexo í Búlgaríu, sem er, eins og þú veist, spilltasta landið í ESB (Evrópusambandið),,“ sagði talsmaður Nexo í tölvupósti til CoinDesk. ...
El Salvador Chivo veskiforritari opnar sig um meint auðkennissvik, tækni og peningaþvættisvandamál - skipti á Bitcoin fréttum
Forritari Chivo veskis hefur opnað sig um mismunandi vandamál sem flaggskip dulritunargjaldmiðils veski El Salvador stóð frammi fyrir á fyrstu stigum þess. Shaun Overton, sem heldur því fram að hann hafi verið ráðinn til að...
Tekur Nexo þátt í peningaþvætti?
Tímabundið skipti Nexo gengur í gegnum hrikalega tíma þar sem nýjar skýrslur segja að eftirlitsaðilar hafi ráðist inn á skrifstofur þess. Í upplýsingum sem Standart hefur gert aðgengilegar, leitarhópurinn sem samanstendur af nokkrum ákæru...