Sex einstaklingar sem tóku þátt í „Ponzi-samkomulagi“ dulritunargjaldmiðils sem safnaði um 100 milljónum dala á fimm árum hafa játað sig seka um fjölda ákæra um svik og peningaþvætti, sem hver um sig hefur hámarksrefsingu upp á 20 til 30 ára fangelsi.
Einn af stofnendum „AirBit Club,“ Pablo Renato Rodriguez, var sá síðasti til að játa sig sekan um að hafa ákært fyrir samsæri um svik þann 8. mars.
Samkvæmt í yfirlýsingu frá dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna (DOJ) 8. mars, var AirBit Club falsað námu- og viðskiptafyrirtæki með dulritunargjaldmiðla sem starfaði á árunum 2015 til 2020, þar sem stjórnendur og verkefnisstjórar vakti fórnarlömb fjárfesta til að trúa að þeir myndu gera tryggðar óvirkar tekjur og hagnað af hvaða aðild sem er keypt.
Rekstraraðilar og lögmaður alþjóðlegs Ponzi-kerfis „AirBit Club“ játa sökhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— US dómsmálaráðherra SDNY (@SDNYnews) Mars 8, 2023
Samkvæmt DOJ ferðuðust gerendurnir um Bandaríkin, Rómönsku Ameríku, Asíu og Austur-Evrópu til að markaðssetja AirBit á „glæsilegum sýningum“ til að sannfæra fjárfesta um að kaupa AirBit Club aðild.
Fórnarlömb sáu „hagnað“ safnast upp á AirBit Club netgáttinni, en engin raunveruleg námavinnsla eða viðskipti fóru fram. Eitt fórnarlamb sem reyndi að draga sig út var beðið um að „koma með nýtt blóð“ inn í AirBit Club kerfið til að taka fé sitt út.
Bandaríski dómsmálaráðherrann Damian Williams sagði að rekstraraðilarnir notuðu fjármuni frá fórnarlömbum til kaupa lúxus bíla, hús og skartgripi. Hluti af ágóðanum var notaður til að fjármagna fleiri sýningar til að ráða fleiri fórnarlömb líka:
„Sákærðu nýttu sér vaxandi hype í kringum dulritunargjaldmiðil til að næla í grunlaus fórnarlömb um allan heim upp úr milljónum dollara með fölskum loforðum um að fé þeirra væri fjárfest í viðskiptum með dulritunargjaldmiðla og námuvinnslu.
„Í stað þess að stunda viðskipti með dulritunargjaldmiðla eða námuvinnslu fyrir hönd fjárfesta, byggðu sakborningarnir Ponzi-kerfi og tóku peninga fórnarlambanna í eigin vasa,“ bætti hann við.
Fulltrúarnir voru fyrstir opinberlega innheimt 18. ágúst 2020.
Síðan þá hafa háttsettir verkefnisstjórar Cecilia Millan, Jackie Aguilar og Karina Chairez hvor um sig játað sektarkennd fyrir röð samsæris um vírsvik, samsæri um bankasvik og peningaþvætti 31. janúar, 8. febrúar og 22. febrúar, en annar stofnandi, Gutenberg. Dos Santos játaði sig sekan um að hafa ákært fyrir samsæri um svik og peningaþvætti þann 21. október 2021, samkvæmt yfirlýsingu 8. mars.
Þessar sektarbeiðnir senda skýr skilaboð um að við komum á eftir öllum þeim sem leitast við að nýta dulritunargjaldmiðil til að fremja svik,“ bætti Williams við.
Tengt: „Allt of auðvelt“ — Falsaður Ponzi dulritunarrannsakanda hækkar $100K á klukkustundum
Rekstraraðilum hefur verið skipað að missa sviksamlega ágóðann af AirBit Club, sem felur í sér fiat gjaldmiðil, fasteignir og Bitcoin (BTC), samtals metið á um 100 milljónir dollara.
Cointelegraph komst að því að enn eru til myndbönd af fulltrúum AirBit Club sem markaðssetja aðildarkerfið á YouTube.
Kerfið notaði oft myllumerkið „#AirBitBillionaireClub“ og hluti nokkrar falsaðar árangurssögur fjárfesta til að reyna að lokka til sín fleiri fórnarlömb.
Scott Hughes, lögfræðingur, sem hefur leyfi í Kaliforníu, og er lögfræðingur sakaður um að þvo ágóða af áætluninni, játaði sig einnig sekan um peningaþvætti þann 2. mars.
Rodriguez, Millan, Aguilar, Chairez og Hughes verða dæmdir á mismunandi dögum á milli júní og ágúst á þessu ári.
Tímarit: „Aðdráttur reiknings“ hleður Ethereum veski: Dummies leiðarvísir
Heimild: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud