SEC leggur fram kvörtun á hendur BKCoin og meðstofnanda fyrir meint $100 milljón svindl

Margir dulmálsfjárfestar hafa tapað fjármunum sínum í svindli eins og BKCoin. Til dæmis, Bitcoinist tilkynnt að DeFi geirinn skráði heilar 678 milljónir dala til tölvuþrjóta á öðrum ársfjórðungi 2022, sem staðfestir áhættuna sem felst í greininni.

Það kemur á óvart að þessi svindl kemur stundum í opinberum pakka, blekkir fjárfesta til að halda að þau séu lögmæt. Eins og fullyrt er af bandaríska verðbréfa- og kauphallarnefndinni er nýlegur svindlspakki tilboð frá BKCoin og stofnanda þess. Nefndin hefur höfðað neyðarmál gegn fjármálaráðgjafafyrirtækinu fyrir að hafa svikið fjárfesta. 

BKCoin og meðstofnandi Stal 100 milljónum dala, segir SEC

SEC lagði fram kvörtun þar sem því var haldið fram að sakborningarnir hafi stolið 100 milljónum dala með sviksamlegu dulritunarsvindli. SEC deildi a fréttatilkynningu fullyrða að stefndu hafi svikið 55 fjárfesta á milli október 2018 og september 2022.

Fyrirtækið og meðstofnandi þess, Kevin Kang, höfðu sagt fjárfestunum að þeir myndu nota fjármuni sína til að eiga viðskipti með dulritunareignir og afla þeim þar með mikilli ávöxtun af fjárfestingum sínum. Sakborningarnir lugu jafnvel að fjárfestunum að þeir hefðu fengið endurskoðunarálit frá fjórum efstu endurskoðendum. 

En í stað þess að eiga viðskipti með dulmál með fjármunum fjárfesta, notuðu stefndu 3.6 milljónir dala til að greiða út til annarra í venjulegu Ponzi kerfislíkani. Þá var Kang að sögn misnotað meira en $370,000 fyrir áhuga sinn, svo sem að borga fyrir frí, kaupa eign í New York borg og borga fyrir miða á íþróttaviðburði.

Eftir að hafa lagt fram neyðaraðgerðirnar, frysti framkvæmdastjórnin sumar eignir undir BKCoin, með því að fullyrða að sakborningarnir hefðu brotið gegn alríkisverðbréfalögum um svik. Það leitar einnig varanlegs lögbanns gegn tvíeykinu og aftöku frá Bison Digital LLC fyrir að hafa fengið 12 milljónir dala frá BKCoin. 

Athyglisverð aðgerð gegn svindlum 

Burtséð frá BKCoin og stofnanda þess, hefur SEC verið að grípa til eftirlitsaðgerða gegn öðrum svikara sem starfa í greininni. Athyglisvert atvik var mál sem snerti CoinDeal, annað sviksamlegt dulritunarkerfi. 

SEC ákærði átta einstaklinga fyrir að stela fjármunum fjárfesta til einkanota, kaupa eignir, báta og bíla. Sakborningarnir í þessu tilviki voru Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, og Amy Mossel. 

Sakborningarnir lofuðu að selja CoinDeal til fórnarlambanna, sem myndi skila miklum ávöxtun fyrir þá. Þeir lugu einnig um verðmat CoinDeal og nefndu nokkur fyrirtæki sem sögð eru taka þátt í kaupunum. SEC greindi frá því að kerfið hafi staðið yfir á milli janúar 2019 og 2022. Því miður átti sér ekki stað verksala og fjárfestarnir skiluðu engum ávöxtun fyrir að fjárfesta í samningnum. 

Fyrir CoinDeal söguna hafði SEC einnig rannsakað tvö ráðgjafafyrirtæki, Edelman Blockchain Advisors LLC og Creative Advancement LLC, og þog farðu eigandi Gabriel Edelman. Sakborningarnir eru sagðir hafa rekið Ponzi-kerfi á milli febrúar 2017 og maí 2021, sem varð til þess að fjárfestar töpuðu 4.4 milljónum dala.

Valin mynd frá Pixabay og kort frá Tradingview.com