Undirskriftarbanki rannsakaður vegna peningaþvættis fyrir andlát: Skýrsla

Hinn dulritunargjaldmiðilsvæni Signature Bank var sagður rannsakaður af tveimur bandarískum ríkisstofnunum fyrir hrun hans.

Samkvæmt frétt Bloomberg 15. mars þar sem vitnað er í fólk sem þekkir málið, voru rannsakendur hjá dómsmálaráðuneytinu að kanna hvort Signature gerði fullnægjandi ráðstafanir til að greina hugsanlegt peningaþvætti viðskiptavina sinna.

Það var tekið fram að eftirlitsaðilinn hefði sérstakar áhyggjur af því hvort bankinn væri að grípa til fyrirbyggjandi aðgerða til að fylgjast með viðskiptum með tilliti til „einkenna um glæpi“ og athuga rétta reikningshafa.

Sérstök rannsókn Securities and Exchange Commission (SEC) var einnig að „kíkja“ á bankann samkvæmt tveimur nafnlausum heimildarmönnum. Ekki var greint frá upplýsingum um eðli rannsókn SEC.

Það er óljóst hvenær rannsóknirnar hófust og hvaða áhrif, ef einhver, þær höfðu á nýlega ákvörðun eftirlitsaðila í New York fylki um að loka bankanum.

Það er greint frá því að Signature og starfsmenn þess séu ekki sakaðir um rangindi og rannsóknum gæti verið lokið án ákæru eða frekari aðgerða af hálfu SEC eða dómsmálaráðuneytisins.

Þetta er þróunarsaga og frekari upplýsingum verður bætt við þegar þær berast.