Singapúr byrjar rannsókn á Terraform Labs (skýrsla)

Lögregluyfirvöld í Singapúr hafa að sögn hafið rannsókn á Terraform Labs - hinu alræmda blockchain verkefni sem var stofnað af dulmálsflóttamanninum Do Kwon. 

Yfirvöld áætluðu einnig að 31 árs gamli verktaki leynist ekki í borgríkinu. 

Það nýjasta til að benda fingrinum á Terraform Labs

Í tilkynningu í tölvupósti sem Bloomberg, lögreglan í Singapúr, sá Fram, "rannsókn er hafin í tengslum við Terraform Labs," og bætti við að fyrirspurnirnar séu "í gangi." 

The Hrun af upprunalegu tákni stofnunarinnar – LUNA – og reiknirit stablecoin þess – UST – var meðal myrkustu atburða í dulmáli á síðasta ári. Stablecoin, sem átti að vera með fast verðmat á $1, tapaði tengingu sinni við gjaldmiðilinn í maí 2022 og féll langt undir verðmarkmiðinu. 

Þegar þeir áttuðu sig á ókyrrðinni byrjuðu fjárfestar að selja UST-forða sinn í massavís. Þetta leiddi til þess að meira LUNA var slegið til að koma á stöðugleika í frjálsu falli, sem jók verulega framboð á innfæddu myntinni. Að lokum töpuðu báðar eignirnar nánast öllu verðmæti sínu á nokkrum dögum, sem olli margra milljarða tapi fjárfesta og víðtækri lækkun á markaði sem endurómaði í marga mánuði.

Misheppnaðir fjárfestar og fjölmargar stofnanir sökuðu Do Kwon - meðstofnandi Terraform Labs - um að hafa átt þátt í hruninu. Hann var hins vegar tregur til samstarfs og sagðist hafa yfirgefið Suður-Kóreu til að komast undan afleiðingum meintra svika sinna. 

Samkvæmt nokkrum heimildum hefur hann oft skipt um felustað á undanförnum mánuðum, þar sem Rússland, Dubai, Singapúr og Seychelles-eyjar eru mögulegir áfangastaðir. Singapúrska lögreglan greindi frá því í tölvupóstinum að hann væri ekki innan landamæra asíska borgríkisins sem stendur.

Nýjustu fréttir bentu til þess að núverandi staðsetning hans gæti verið Serbía. Sem Crypto kartöflu upplýst, sendinefnd suður-kóreskra yfirvalda undir forystu háttsetts embættismanns í dómsmálaráðuneytinu heimsótti Balkanskaga í síðasta mánuði til að leita að Kwon, sem er jafn veiddi af Alþjóðaglæpalögreglustofnuninni (betur þekkt sem Interpol).

Ásökun SEC

Bandaríska verðbréfaeftirlitið (SEC) nýlega sakaður Terraform Labs og Do Kwon um að skipuleggja risastórt svik með því að bjóða og selja óskráð verðbréf með notkun stafrænna gjaldmiðla. Stofnunin lagði til að kerfið valdi gríðarlegu fjárhagstjóni fyrir smásölu- og fagfjárfesta. 

Það kenndi einnig Terraform Labs um rangar fullyrðingar og lofaði að það væri í samstarfi við kóreskt farsímagreiðsluforrit. Þess í stað var Kwon að villa um fyrir fjárfestum til að tæma fjármuni sína og nota þá síðar í persónulegan ávinning.

Suður-kóreskir embættismenn framkvæmdu sérstaka rannsókn gegn honum síðasta sumar, meint hann gaf fjölskyldumeðlimum tákn til að forðast skattareglur. Þær eignir hafi verið notaðar til að kaupa eignir.